反诈骗联盟 - 将反诈骗进行到底,我们在行动
披露形形色色的诈骗行为,揭秘其中的诈骗伎俩。保护广大人民的切身利益,抵制诈骗!

中国反诈骗联盟-我们一起行动!

警惕披着互联网外衣的新型传销 网络炒股变相传销

随着网络的发展和普及,一些传销组织瞄准“电子商务”这个网络平台,以“网络购物”、“网赚”、“网络广告”、“云数贸”、“纯资本运作”、“网络加盟”、“网上基金”、“配发股票”等名义拉人头,遮盖其发展会员(下线)牟利的本质。

和传统传销组织相比,新型传销组织已经从传商品发展到传人头;从线下发展到互联网;传销人员从之前的低收入群体发展到高收入人群,而且隐蔽性、欺骗性、虚拟性更强。然而,不管传销的形式如何变化,其本质都是一种“拉人头、发展下级、回报积分、折扣返利”的非法传销活动,最终,损失最严重的都是“塔基”上的参与人员。

在此,反诈骗联盟希望广大市民提高警惕,不要相信一夜暴富的神话,否则将可能被“变脸”后的传销组织所蒙骗,陷入传销泥潭。

一起典型的“变脸”后的新型传销案:

瞒着丈夫下“股市” 酝酿惊喜变噩耗

今年51岁的钟阿姨是吉林人。2011年3月开始在江都经营火疗馆。认识了也在江都经营火疗店的老周。两人常在一起谈生意上的事儿,一来二往,也熟络起来。2012年4月,老周告诉钟阿姨,“我现在在xx国际网站上炒股,挣了不少钱。这个网络是一家香港公司开的,现在买他们的游戏股,只涨不跌,非常赚钱。”

“真有这样的好事儿吗?”钟阿姨半信半疑。可老周越说越起劲儿,当即给钟阿姨算了一笔账,“如果你买1.5万元的股票,每天能净得750元,20天包你收回本钱,以后还会赚更多。”老周说,如果钟阿姨能发展其他人一起加入,还会拿到一笔奖金。

钟阿姨听罢,心动不已,“不如先借1.5万元去买股票。等赚钱了,再告诉孩子他爸,一定能给他一个大惊喜。”随后,钟阿姨瞒着丈夫,借了1.5万元交给了老周。

几天后,钟阿姨开始去老周的火疗馆“学习”。这时,她才发现,购买该网站股票的并非她一人。老周的客户、朋友等人都在讨论购买股票的事。老周给每人发放了一个编号及其对应的密码,并告诉大家,只需要登录某国际网站,便可以查看自己的股票涨跌情况及对应可兑换的现金。

虽然钟阿姨对电脑知识一窍不通,听得也似懂非懂。尽管如此,一想到,每天能坐在店里,看着股票一天天上涨,她还是满心欢喜,一心盼着股票早日能兑换现金。

左等右盼,20天终于过去了。按照老周之前的说法,此时就是钟阿姨收回本钱的时候。这天,钟阿姨像往常一样,登录某国际网站,准备查看股票的涨势。不料,该网站却打不开了。

“打不开网站,怎么兑钱呢?”钟阿姨慌了神,赶紧跟老周联系。老周听罢,解释称,公司要与国际市场接轨,系统升级,网站暂时关闭,让她耐心等几天。钟阿姨信以为真。然而,一直等到2012年6月初,该网站仍然无法打开,钟阿姨坐不住了,跑到火疗店去找老周。但此时,老周早已“人间蒸发”。

在老周的店里,很多人和钟阿姨一样,都是某国际网站的“股民”。他们少则投资上千,多则上万,股票确实如老周所说,涨个不停,但现在都无法兑现。钟阿姨无奈之下,只好把这一情况,告诉了丈夫。“哪有这么好的事!这明显是骗人的啊!”钟阿姨的丈夫听罢立即带着钟阿姨报了案。

血本无归方醒悟 守株待兔擒嫌犯

在派出所,钟阿姨把被骗经过一五一十地讲给了办案民警。民警经过分析后判断,该网站幕后很可能由一个传销组织在操纵。然而,当问及该网站的具体操作情况时,钟阿姨却说不上来了。办案民警认为,要查清真相,还得从钟阿姨的上线老周入手。

2012年6月10日,就在办案民警对老周的行踪展开调查时,老周却送上了门。和他一起的,还有何阿姨等十多位群众。

原来,何阿姨也是老周的下线成员之一。由于丈夫身体不好,何阿姨经常陪丈夫到老周的火疗馆做火疗调理。其间,何阿姨在老周的极力推荐下,投资7800元购买某国际网站的股票。同时,何阿姨还把这个挣钱的门路,介绍给了其他亲友。

当某国际网站关闭,老周不知所踪后,亲友们见投入的资金无法收回,都来找何阿姨算账。何阿姨这下百口莫辩,但冷静下来后,她想到,网站突然关闭,老周走得匆忙,一定还会回家或者回到店里。于是,她开始在老周家和店门口“守株待兔”。

果然,功夫不负有心人。2012年6月10日,何阿姨在老周所住的小区东门发现了老周的身影,她边跟踪老周,边打电话通知朋友前来帮忙。几分钟后,何阿姨和朋友合力将老周抓住,并扭送到派出所。

面对办案民警的审讯,老周对自己参与某网站传销活动的事实供认不讳,并很快交代出自己的上线—老姜。警方随即将老姜上网追逃。2012年12月28日,石家庄警方在网上查询辖区居民基本情况时,发现老姜系网上逃犯,随即赶至老姜住所,将正在装修房子的老姜抓获,后移交给江都警方。

归案后,老姜交代了自己的上线,也就是该传销网站在江苏、安徽两地的负责人阿勤。经大量走访调查,民警掌握了阿勤的身份信息情况,并锁定了阿勤位于山西省五台县的居住地。今年3月8日下午,阿勤在跳广场舞时,被民警当场抓获。

公安机关经初查发现,2012年3月以来,阿勤、老姜以参加某网络游戏股票投资可获得大额回报为由,在江苏江都、安徽固镇等地,先后发展60多名下线参加该传销活动。该网站关闭后,其下线约20万元投资无法收回。

案情分析:

老姜和阿勤相继落网后,该网站传销组织的内幕和整个运作流程也随之曝光—该国际网站打着电子商务、网络创业、网络赚钱的旗号,采用传销模式推广发展,并发行虚拟股票。而虚拟股票的购买分5个档次,分别为1300元、2600元、7800元、1.5万元和3万元。这些钱中只有一半是用来购买网站上电子股票,另一半作为会员费交给某国际公司。

经查,自2012年2月8日至6月5日,该网站共收取会员费、手续费、发行虚拟电子股票等费用1.2亿余元,除部分返还会员提成及奖励外,阿贵和老齐非法获利共计7055万余元。

会员购买前,要在网站上注册账号,所赚的钱在网站上以电子游戏股票的形式体现。该网站对外宣称,只要参与投资购买股票,一般一个月内就可以把本钱赚回来。然后,每天涨的就是净赚的。除了电子游戏股票这个静态投资外,发展一个下线就可以拿到这个下线投资的10%作为直推奖励,再往下发展就可以拿到15%的对碰奖。

参与该传销组织的“股民”所投的资金到底去了哪里呢?抓捕阿贵时,警方共扣押、查封阿贵的违法所得赃款近4000万元,黄金、金碗等共计6000余克,还有欧米伽手表、伯爵手表,电脑,路虎、奔驰轿车及房产3套,等等。

分类:曝光台 | 发布时间:2013-11-18 | 浏览:
标签:炒股传销互联网股民投资奖金网络
原创文章如转载,请注明:转载自反诈骗联盟 http://www.cnafu.org/
本站部分内容来自于网络,转载请注明出处。若有侵权之处,敬请指出,我们将及时更正,谢谢!
Copyright © 2008-2018 By CNAFU.ORG.Some Rights Reserved.Powered by CnAFU! 中国反诈骗联盟. - -
12321 网络不良网站举报受理中心 中国互联网违法与不良信息举报中心 公安部网络违法犯罪举报平台 全国企业信用信息公示系统