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skype交友冒充香港投资证券公司以名额空缺诱惑金融投资诈骗

感谢【百合】的投递:
开始交友:
在今年7月31号一个男生加我的Skype,问我是XXX吗(我的英文名)?照片上的他长得斯斯文文的,戴着一副眼镜,看起来很腼腆的一个人。心想着是我的哪个客人加我的了,于是二话不说加了。说我是XXX,不知道是否是他找的XXX。结果他说可能加错人了,XXX是他的一个朋友(记住是朋友),因为上一个skype账号被盗,失去联系了。后来就自报家名,说自己来自台湾,在香港一家私人证券投资公司上班。说抱歉打扰我了,希望我不要见怪。(很有礼貌的样子)。

心想这个人还挺有意思的,很有礼貌。在此之前有跟几个台湾客人聊过,感觉还不错,于是彼此聊了起来,过两天我问他找到他要找的人了吗?他说找到了,那是他的一个客人。(朋友变成客人了,两天时间而已)。聊天过程中对方不停的找话题,从兴趣爱好,星座,过去的感情,到自己的未来规划。其中特别让我感动的是他跟我说“晚安”的故事和自己过去的感情。说到晚安的故事,因为中间他有让我们两个人来个约定,每晚上都跟对方道晚安。(1.关于晚安的故事,问我知道台湾的921吗,我说不是很清楚,他说台湾921地震的前一晚,他一个朋友和女朋友吵架了,女方生气挂完电话,连他们之前约定好的每晚道晚安也没有.结果凌晨发生地震了,不幸的是女方住的公寓倒塌了,人走了,结果他那个朋友很后悔自己晚上跟女朋友吵架,连道晚安都没有跟对方说,让她带着一肚子气离开人世,后来那个朋友伤心的哭了3天3夜什么东西都不吃...2.自己的过去感情故事:说自己之所以离开台湾到香港上班完全是因为他的上一段情感,他本来在台湾和前任开有一家服装店,做了几年,赚了一些钱,可能日子过得太安逸了,女友迷上了打麻将,刚开始只是玩玩而已,结果输了很多钱,还欠了别人很多钱,迫不得已,为女友还债,把服装店转出去了,家里人还帮他为女友还了一些债,但是欠的债实在太多了,没有办法他跟家里人说想到外面去上班,暂时离开这个让他伤心的故乡,结果靠他爸爸的朋友陈主任的关系到了”长江实业“集团投资公司的行政部门当特助,主要负责该公司投资客人的资料管理和联系,他说社会太现实了,太残酷了。)总之,从在网上开始就不断找话题,给你灌输一些关于什么恋爱双方要信任对方,说喜欢向这样的女孩子/女士,找自己能谈得来的女孩子啊,什么台湾女孩太势力了之类的。你若有什么疑问或者怀疑就说你不信任他....

投资诈骗经过:
        该男士在skype上加我为好友之后,经过一段时间交流,2012年8月20号左右,他自称公司期货投资,月底的时候有一个投资项目,有一位客户的朋友要他更改他们公司会员的名单,他不肯。公司已经不招收新会员了,客人也都是老客户,那位客户的朋友看到他的朋友是他们公司的客人且投资赚了很多钱,想参与...一直给他电话,纠缠他。并跟我说进公司的时候有签协议,公司员工及员工家属不得参与投资,否则这样他会吃上官司,被公司控告,要改我宁愿让自己人赚就好了,干嘛帮他改之类的话。
        后来又过了几天天,他在QQ上说要跟我商量一件重要的事,说他决定了,他决定冒险要更改一次名单,说名单以及客人投资联系是他掌管和负责的,但是在公司的自己跟家人不能参与投资,用我的名义参与投资,他信任我,所以和我商量,起先我一直不答应,说这样会不会有问题,要是被公司发现了对他不好,还说他被发现了会被控告之类的,劝其不要参与,但是之后还是被他说服,于是便让我将我的个资跟银行账号也给他了。说接下来的事就由他来负责可以了,让我按他的说的去做,就是让我打电话到该公司财务部去拿投资账户。负责财务的人王忠岳,财务专员(录音中该男士的声音),拿到账户之后,说让我将账户给他,他来负责筹资,最低4万美金,筹资时间为4天。中间他有提过让我参与,想投多少就投多少,本人不同意。他自称自己想办法。
9月4,5号左右,投资结束,他在QQ上跟我说,根据内部得知此次投资获利大概41万美金左右,说过两天他们公司会给我电话核对信息。过两天,自称是该公司财务部陈主任给我电话,让我核对资料信息,核对完之后说过两天款就到账了。第二天,以为自称是来着香港金控管理局的人打电话过来刘先生,说要汇入我账户的金额太大,超过200万港币,还问我这个户头是不是第一次使用,怕有洗钱的疑虑,要求我要有通汇证明(通汇记录),要汇5000美元过去对方户头,到时后她们在把获利的钱跟这笔通汇账户的5000美元一起汇给我,但是一定要我的名字。2012年9月12日下午,按照他提供的公司账户汇去5000美金(约35000RMB).没想到,过两天又来了电话....一位自称是财务部的陈主任打来,说该公司会员费每年7万美金,他们会计部没有查到我交会员费的记录,说让他们会计部再查清楚。过后投资部的陈主任给我电话说,让我把会员费交完,他把我资料补齐,接下来我还有两次参与投资的机会,他说可以把事情压下来,在他们公司的会员必须先缴年费70000美元,有三次投资机会,每次投资金额最少4万最多10万,除去之前参与投资的4万美金,加上通汇记录5000美金(总共4.5万美金),说我们还要交2.5万美金就可以了,等我们交完把资料补齐了,他们公司财务就放款。之后几天,他邱奕凯说他借朋友借到1.1万美金,问我这边有多少,我就说我现在卡上只有3000美金(约13000RMB)了,他就说投资部陈主任让我们先把筹到的钱先交了,剩下的1.1万美金再想办法。要不然公司那边他不好交代。
接下来,隔断时间,该公司的财务部的陈主任时不时(大概一个星期)给我电话,问我什么时候把剩下的1.1万美金交了,我一直说在想办法尽快交了。他这边说现在案件让陈主任压下来了,案件回到他手上了,说两个人一起想办法筹钱把剩下1.1万美金交了。
10月4日,陈主任又给我电话问我什么时候交剩下的1.1美金,说因为这个案件压了很久都没有解决,他们公司的副总知道了,问他什么原因。我跟他说我现在在外地,等我回广州之后想办法交了。在此期间,本人也一直向朋友借钱,但是一直没有借到,也就一直拖,他也说他借不到了,跟同事借,同事答应了老婆又不肯,意思是看我这边的了。我这边也一直因为借不到钱发愁,精神基于崩溃,每天都处于紧张状态,怕他因为这事被控告,很痛苦。
10月21日下午,财务部陈主任又给我电话,口气带威胁的逼问我到底什么时候把最后交1.1万美金,还问我是不是不想要他们公司放款了之类的...我在电话中说10月25日吧。他才挂电话。10月30号这样,他说,公司要他接受调查了,调查我们两个人是不是认识的,有什么关系之类的。并且说他爸爸的朋友,陈主任他挺不住了。11月03日,他在Q上跟我说,他没有办法,我也没有办法,那他只能等着被关了。之后就没有跟我联系了,skype和QQ都不上线,打电话也不接,但是还是处于开通状态。之后网上一查才知道很多同性朋友都遇到同样的事情,被冒充长江实业集团引诱金融投资诈骗。

最近每天都很痛苦和迷茫,不知道如何是好,因为当中被骗的钱除了自己的钱之外还有很多是向朋友借来的。在此衷心地希望警官大人能够及时帮助我们破案,将他们这些诈骗分子绳之以法,不能让他们逍遥法外,让更多的女性同胞受到跟我们一样的伤害和痛苦。

姓名:邱奕凯     性别:男          生日:1980年9月30日      来自:台湾台中
工作单位:長江實業(集團)有限公司工作
职位:行政助理(主要负责投资客人名单),投资部
公司所在地:中国香港中西区
手机/电话:0085254858796
家属:父母,哥哥(34岁),嫂嫂(33岁),奶奶(80岁)
大学所学专业:资讯管理科
Skype:jay3594(最后登录时间2012/11/08 10:15:30)
QQ号码:925571879,928698257,928193015,925572391(邱奕凯用此QQ-925572391与我联系)
(ps该男士文化水平及英语一般,擅长且喜欢唱歌)

姓名:陈先生    性别:男     来自:福建厦门     职位:投资部主任
电话:0085254259162
(电话:00886970366761,陈主任于10月4日下午用该手机号码给我打过电话,但是来电显示未知,是从话费详细清单里发现的)
(ps:邱奕凯称投资部的陈主任是他爸爸的朋友,是陈主任带其进公司)

姓名:王忠岳    性别:男      职位:财务专员    电话:0085254259162

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分类:网络诈骗 | 发布时间:2012-11-17 | 浏览:
标签:skypeQQ交友婚恋香港投资证券金融汇款结婚
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