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世纪佳缘交友冒充香港富邦银行员工金融投资诈骗汇款

感谢【波罗的海熊】的投递:
2013年5月9日于世纪佳缘网上(世纪佳缘上为手机认证的付费VIP用户 世纪佳缘ID 93342753)认识一名男子自称陈杰明(Jimmy Chan),后加skype聊天知道他是福建南平建殴人,04年前在西南财经大学读本科硕士,04年来香港工作 从事金融行业投资顾问,称其公司是富邦银行的附属公司:富銀投資管理有限公司
他的skype id为 jimmychan889
电子邮箱是 jimmychan889@hotmail.com
现居住地址为 港湾道28号 湾景中心大厦1608
手机电话是+85265171846
由于香港的电话号码都能打通,所以误认为是在香港生活工作的人。而且此人非常狡猾,经常打国际电话给我,说一些好听的话。

5月21日中午 他说有某个投资案 可以稳赚不赔 说可以用我的名誉帮我投资 但
需要钱是从中国大陆汇出到香港 于是让我汇了15000美元到如下账号,说是他的会计师朋友:
姓名: Dian rong Lin 林滇榕
账号: 621226 140200 6123746
开户行:中国工商银行闽都支行
(The industrial and commercial bank of China fujian branch)
swift code: ICBKCNBJFJN
开户行地址:福州市古田路108号金融大厦一层

以下为骗子的说法。我在网上看到有类似的骗子说法,一模一样的诈骗技巧:
[21.5.2013 9:22:12] 陈杰明: 你知道美国的纳斯达克指数吗
[21.5.2013 9:23:26] 陈杰明: 纳斯达克综合指数是反映纳斯达克证券市场行情变化的股票价格平均指数基本指数为100 纳斯达克的上市公司涵盖所有新技术行业包括软件和计算机电信生物技术零售和批发贸易等
[21.5.2013 9:24:02] 陈杰明: 这次我们公司通过特殊渠道能在证监会SEC那拿到上市公司送上去的报告
[21.5.2013 9:24:22] Susan: 然后呢
[21.5.2013 9:24:40] 陈杰明: 美国证监会SEC规定 省事公司的股东或持股10%以上的股东 在所持有的股票数量发生变化的同时必须在两个工作日内向证监会做报告
[21.5.2013 9:25:15] 陈杰明: 简单的说 如果持股人手上的股票增加了 就说明这家公司的股票即将升值 如果减少则反之
[21.5.2013 9:25:46] 陈杰明: 这就是内线交易 所以目前炒的火热
[21.5.2013 9:26:09] 陈杰明: 公司获得的内线消息都是交由分析师处理的
[21.5.2013 9:26:27] 陈杰明: 我们是透过纽约交易所交易员所回报的预测值经由基金法人及分析师决定进场时间与买涨买跌
[21.5.2013 9:26:33] 陈杰明: 这个你不用担心啦
[21.5.2013 9:27:06] Susan: 那买哪个
[21.5.2013 9:27:23] 陈杰明: 这次的投资案 是为了回馈这些VIP客户对公司的支持 同时只针对公司的vip客户 vip客户可以利用这次机会获得比较大的回报
[21.5.2013 9:27:24] Susan: 我貌似还没有股票帐号。。。
[21.5.2013 9:27:39] 陈杰明: 我刚才不是说了吗 我们操作的是期指不是个股
[21.5.2013 9:28:04] 陈杰明: 而且消息是交由分析师的
[21.5.2013 9:29:00] 陈杰明: 刚才我整理资料的时候发现我有个客户移民加拿大 但是她的资料我还没有消磁 所以我想说 我们可以用你的资料进行修改 然后让你来参与这次投资方案赚钱
[21.5.2013 9:29:28] 陈杰明: 这种投资等于是和我们公司联手操作 十拿九稳 而且这次公司抽佣很高要获利的30%
[21.5.2013 9:30:05] 陈杰明: 因为这次是短期复利的投资 高获利以保守的估计都会在10倍以上

当时陈杰明把香港身份证件照也发给我了 我以为是真实的 所以就打款了. 他说之后他朋友会转汇到香港。 第三天5月23日他确认钱在香港的公司收到了。这之后没有收到任何的文书记录。

5月29日11点半左右一男子(也是有福建口音的普通话)自称是富银投资公司的人给我打电话 说是获利的很多大概450800美元,但是需要收5%的费用给会计和银行,需要再交22540美元。我觉得事情不对,就说没有那么多钱,慢慢来。之后陈杰明的手机电话有打给我和我说明情况。但是再后来他的电话就打不通,好像是被挂断,也可能是无效号码。之前他公司男子的来电显示都是private number,所以那名男子的电话也回拨不回去。

后来我猜发现那个香港的身份证非常的假。就想到报警了,但是我人在国外,国内立案要本人亲自去录口供,不能委托。之前我父母去了公安局就没有立上案。因为汇出的是外币,犯罪分子要是换汇会留下记录。取款机虽然有视频,但是银行的视频只保存1个月。就算我赶回国也不一定能抓到骗子。

世纪佳缘上还有不少这样的付费骗子,博取你的信任,然后欺骗你的钱财。感情可以投,但是一旦谈到钱,请大家不要行动。骗子会不停的变着法子催促你,你只要想想如果是真的对你好的,会因为钱而和你翻脸吗?此时你和他周旋拖时间,如果是骗子就不会有耐性再联系你了。

我现在很没有办法,因为身在国外没法立案。犯罪分子就钻这样的法律漏洞,给身在海外的中国人下陷阱。这是一个设计巧妙的诈骗集团。受骗的应该不止我一个。我也看到网上有类似这样被骗经历的受害者。大家能不能联合起来多搜集资料,抓获这个团伙?

大家还有更好的方法,给想想怎么破这样的案子吗?因为这件事情也才刚发生不久,或许还有补救的机会。

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分类:商业诈骗 | 发布时间:2013-6-12 | 浏览:
标签:世纪佳缘交友婚恋投资汇款金融期货引诱香港富邦银行富銀投資管理有限公司
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