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举报世纪佳缘交友冒充香港德盛期货公司进行证券诈骗

 感谢【aileenchina】的投递:
我在去年11月份,在jiayuan.com网(世纪佳缘)认识了一位自称是香港德盛期货公司经纪人欧阳靖(他自称是南京人),当时他给了我公司地址,但我未证实他是否是该公司的员工,只是认为他投资知识丰富,人很诚恳所以从12月初开始投资期货,因为当时他说是他们公司和美国证监会合作的一项目在马来西亚进行,所以大部分款项全部汇到马来西亚,有1,2笔汇到菲律宾,总共投资16万美元。
2月份被通知盈利181万美元,但因为我是美国绿卡,他公司的王姓执行长称要为我省税,要抽取8%也就是14.4万美元作为省税费。
3月初一自称为香港金管局的方如仪小姐称这181万有黑钱嫌疑,又以各种理由又从我身上抽取二十几万美元,但最终还是未拿不到181万,说是已上报香港洗钱防治中心,我那时侯已意识到受骗但已欲罢不能,被榨取总金额为55.362万美元。
从4月20日起我已经联络不到欧阳靖,我打电话给德盛期货,公司员工说没有该人,此时我才真正意识到遇到的是一个大的跨国诈骗团伙,。
姓名: 欧阳靖(jiayuan.com网注册姓名)
性别:男,身高1.85米,湖北口音(把吃饭说成恰饭)
曾就读南京师范附中,自称1985年也全省第三名考入南京大学
上学第二年曾辍学一年去武汉某部队做了一年特种兵;在学期间曾拿过江苏省标枪,铁饼冠军
1989年大学毕业分配到南京银行
1996年结婚,2002年妻子出车祸去世
2003年去的香港
家庭成员
Mother: Li, Fang(李芳), live in Nanjing city 南京新街口天之都大厦附近
Brother: 弟弟, 1.92m,也毕业于南京大学,在南京,准备参加今年奥运的游泳选拔赛 ( Olympic swimming trial in Nanjing city.)
弟弟开黑色比亚迪 跑车,或奥迪A6
妹妹: 和弟弟是双胞胎 1.80m,丈夫 1.70m
儿子: 小名叫木木, 在山西太原市的住宿学校学习李小龙截拳道


曾用电话:852 8197 7230(已无人接听) 之前注册电话: 852 6813 5452
一自称他公司执行长王先生的电话:852 3050 6913 (此电话仍然在使用)
Lian Chin Foo: 6 012 2159 099 (马来西亚),金额40万打给此人(此电话仍在使用)

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分类:商业诈骗 | 发布时间:2012-6-7 | 浏览:
标签:世纪佳缘交友婚恋投资证券香港香港德盛期货公司汇款金融
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