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世纪佳缘交友冒充香港鼎丰国际金融投资经理人行骗

感谢【情之晶】的投递:
我是一名在美国工作的女性,现报告一金融诈骗犯罪团伙,近来,他们疯狂地在网络上诈骗大量钱财,同时给受害人造成感情上的伤痕。 他们利用网络交友平台,以联络感情为起始点,一步步诱使受害人进入他们所设的圈套, 该团伙组织计划严密,有谋划周详的计划,刚开始不提钱的事,经过一段时间的接触后,根据不同的受害对象的性格特点进行特定的方式或制定特定的计划/骗局来诱骗钱财。他们做事毫无道德底线,利用感情做诱饵,以受害人的投资得到获利或中彩票为借口,诈骗金钱数额达十几万美元 ,他们的同伙配合适当,不同的时间由不同的人员跟被害人联系或打电话,制造一种令人新信以为真的场景或气氛。该团伙犯罪情节恶劣,从精神上感情上和财务上对被害对象进行了抢劫和伤害,严重影响了受害者及本人的正常工作和日常生活,希望中国和香港警方能给予最快的行动来调查处理这起金融诈骗案,尽早将罪犯惩之以法。

本人在美国旧金山工作,2012年12月初时,在世纪佳缘网上 (www.jiayuan.com)收到了一封信息,来自 佳缘ID:82260351,网名为“望眼未来”的男性, 自己称 中文名字为“陈忠伦”并在香港鼎丰国际金融投资公司工作,为该公司经理人。刚开始,他让我加他的zhonglun23@hotmail.com到MSN,并每天跟我联系,网上聊天,谈工作和生活及他自己的家人等等话题。经过2个月左右后,他对我熟悉了后,该男子提到他所在的公司有个回报率很高的项目要运行了,我要是加入,短期内就可以拿回本金和高额回报,并称这是内部消息,不能张扬。 大约在2013年3月中旬,他告诉我他的公司的项目已经要在一周后开始运行了,因为之前酝酿了半年之久,现在要真正开始了。 他本人打算参与,并正在筹集基金。我开始很谨慎,并告诉我我不打算参与这个项目。 过了一个周后他告诉我他筹集的基金差不多了,向朋友借了很多钱,但现在还差一点点,如果没有这最后一点钱,之前所有的努力都要前功尽弃了,他不知道如何向家人和朋友交代,也不知如何面对将来。 我问他已经有多少数额时, 他说他已经有82700 美元,还差17300美元就可以了。 同时,他要打电话给我,说跟我讨论这件事。我没有接听他的电话,也没有接受他发送给我的身份证件。 这时,他着急了,说我这样做法让他无法继续工作下去,必须要请假会台湾休息一阵了。 我这时心里开始可怜他,说,我可以帮他剩余的这部分,于是他告诉我款项由他的公司的会计师接收,在2013年3月26号, 我转了第一笔钱 17300美元给以下账户:

徐国修 (HSU-KUO-HSIU)    帐号:112-440-292-833
银行名:香港上海匯豐銀行 THE-HONGKONG-AND-SHANGHAI-BANKING-CORPORATION-LIMITED
ABA#: HSBCHKHHHKH    銀行地址:香港皇后大道中1號匯總行大廈6樓
LEVEL-6-HSBC-MAIN-BUILDING-1-QUEEN’S-ROAD-CENTRAL-HONG-KONG
國際代碼: HSBCHKHHHKH

之后,他传真给我一个表格要我填写,并称这是VIP会员的申请表,我现在已经成了鼎丰国际金融投资公司的正式会员了,以后可以参与该公司的项目(附鼎丰金融投资公司表格)。 并且,他们公司的主任助理,一位年轻女性打电话给我(闽南口音),跟我确认我的会员身份,名字和会员编号等是否符合。

之后陈仲伦亲自打电话给我说,2013年4月初会有个酝酿已久的大项目要开始,他准备从他台湾的家里转30,000美元到公司,参与这个项目,如果我和能够参与,我们可以联合做60,000美元的投资,回报率可能是50倍。如果时间晚于4月第一个周,就错过了项目的开始时间,以前的会员费就白交了。 于是在4月初我转账给 同一个人(徐国修 (HSU-KUO-HSIU),香港上海匯豐銀行)30,000美元。 一周以后,一个自称 李金城(Lee Jin-Cheng)的人(Cell:852-5986-7078; 661-7480-240; 女性助理电话852-8179-9191;鼎丰金融投资公司电话:852-3069-7947;传真:852-3069-7949),是他们公司的财务处主任,打电话给我,说我的投资有了很高的获利,获利总额是4,573,528 美元。 如果我要想领会这笔钱,需要缴纳2%的手续费给公司,也就是说我需要额外交91471美元给他们公司才可以。 我告诉他,手续费从获利里扣除好了,我没有钱来交手续费用。 但李金城坚持说,这是他们公司的规定,如果我我不交,那我的获利就拿不到了。 我坚持了很久,跟他们解释我没有能力交手续费这一部分。 后来,李金城说,他一他的主任身份和在公司的威望可以替我做担保40%, 而我只需要交剩余的60%就可以了。也就是说,我只需交91471的60%就可以了,于是我向朋友和家人借了55000 美元, 在2013年的4月17号转给了同一个会计师徐国修 (HSU-KUO-HSIU)。 从这时起,大约过了个2个周,李主任有突然打电话给我说,他的担保是有时间性的,我的缴款日期超过了他的担保,公司不同意他的担保,我必须要补齐剩余的款项才可以领回我的获利。我开始对公司生疑,并将这件事报告给了香港警署总局,讲述这件事。

之后,由于没有得到确切的信息,加上鼎丰投资公司的人的催促, 我先后转账给同一个接款人会计师徐国修 (HSU-KUO-HSIU),在5月2号 18000美元,在5月14号10000美元,6月4号10471美元。 等我筹集了这么款项后,也达到陈忠伦和他所在鼎丰公司的要求 91471 的数额后,本来就等鼎丰投资公司把获利打给我,等了将近一个月后,他们没有任何举动,这让我感到疑惑重重。

大约在7月初, 这时,陈忠伦告知我说,他要我把我个人账户的信息发给他,公司要把获利款项打给我。 于是我将我的3个银行账户信息发给他,他还通知我说,公司跟银行在接洽,正在设定过程中。。。 期间,我提到我的一个帐号号码需要做修改,问他能否把旧帐号该为现在新的银行账户信息,他说银行已经设定好了,无法更改;如果要更改,需要客户自己缴纳手续费用,需要30,000美元才可以,否则无法拿回获利部分。在此期间我打电话给鼎丰公司,询问此事的缘由,并问了银行职员是否有类似的规则。得到的答复是,不同的国家有不同的规则,公司不一样,规则也不同。 为了不损失以前的投资,我只好向家人朋友借了钱,在2013年7月26好转30,000美元给了我以下接款人:

吳柏佑-WU-PO-YU   帳號: 509-687-356-833
香港上海匯豐銀行 THE-HONGKONG-AND-SHANGHAI-BANKING-CORPORATION-LIMITED
銀行地址:香港皇后大道中1號匯總行大廈6樓
LEVEL-6-HSBC-MAIN-BUILDING-1-QUEEN’S-ROAD-CENTRAL-HONG-KONG
國際代碼: HSBCHKHHHKH

整个骗局还不止于此,过个大约一个月后,8月26号左右,一位自称为李董事的中年女性给我打电话,通知我说,我的投足获利部分由于我个人原因造成的交费延迟,公司的董事集体决定把这部分资金转到海外日本分公司, 分公司名称为雲鼎投资公司,将在2013年9月份开始营运,如果我的这部分获利投入到日本雲鼎分公司,将会是500万美元,我个人会持有5%的该公司的股份, 红利将按照每月发放给股东,现在需要我补交13万美元,才能凑足参股所需要的款项,因此要我筹措13万美元给他们,以便尽早分到红利。(有录音为证)与此同时,陈仲伦告诉我他被公司升职了,要到调到日本分公司做营业部主任了,电话:81-5031367761; Tel: 852-59863069,如果我入股,他可以给我内部消息,以后也可以到日本分公司考察。 年终会得到很多的红利。我跟陈仲伦的联系过程中,讨论解决方案,能否少持股,比如,不是以500万入股而是投入400万,那么这样我就可以轻松过关了。陈仲伦否决了我的建议,并说公司这样做己经很照顾我了,我如果再提什么要求,那我参股的机会就被取消了,现在要做的是他跟我一起努力把剩余的款项不足2万了。

我个人是坚决反对这个说法,并跟所谓的李董事争吵,由于我已经把所有的资金都投入了项目,现在公司提出这种要求是违背我的原本意愿的行为,我要求鼎丰公司尽快把我的投资本金和获利部分归还于我本人,现在还不是参加股份的时候,我明确地拒绝了李董事的要求,一是我对这个公司已经严重怀疑,它的真实性和合法性,因为我不止一次要求陈忠伦和李董事把我个人的在公司的账目以书面材料的形式发给我,让我过目,但他们以各种借口无法提供;二是,我本人已经无力再投资金,为了之前的筹款借了很多债。 

看我实在无力凑足资金的情况下,李董事在9月初打了第二次电话(有录音为证),她首先催促我补齐13万美元, 我跟他讲明了我的情况,告知她我无法做到,同时也提到能否少入股;然后她说这是公司的规定,不能更改。如果不做,本金和获利都拿不到。少后,这位李董事说,根据我的实际情况,她本人愿意先借我8万美元,等我红利分到,再还她。 我提到要写借条给她,她推脱说,我有那么多资金放在公司,不怕我不还她的款。现在,就需要我自己不足剩余的部分,尽快把红利拿到。

与此同时,陈仲伦告诉我说他已经调到日本分公司,现在每年能挣10万美元,他也正在向他的朋友借钱,他的表哥是开公司的已经答应借他2万美元。问我能不能凑足剩余的部分。 时间从2013年8月份拖到了10月份,在这段时间,陈忠伦表现得非常忙,要经常开会,出差。 10月底时, 陈仲伦告诉我他打算在11初将项目做成,他领到了他的薪水,可以拿出7000美元来,剩下3000向朋友借,这样可以凑1万,加上他之前借的2万已经有3万美元了。 我能不能凑足剩余的部分?我坚持要公司给我看书面材料,我的所有投入资金的获利账目,记录等等。 他看我不打算在转款给他, 他很生气,并说他那么辛苦地筹钱,结果我什么都不做,让他很失望。 有一天,他说他最近身体不好,家里出了事情,他哭着说,他的妹妹在工厂出了工伤事故,手掌被机器压碎了,正在医院治疗。他需要尽快拿到红利,这样就可以帮他妹妹治疗。我听到这样的情况后,再一次心肠软了,答应帮他剩余的部分。 于是陈仲伦告诉我一下收款人的信息,并在2013年11月14号转款2万美元给刘涛(有刘涛录音和电话):|

卡號 6212260200031879915   姓名: 劉濤(+86-14715689217)
北京新街口西直门内支行  Beijing Xin Jie Kou Xizhimen Branch
中國工商銀行   INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
北京市西城区广安门外大街8号
Guang An Men Wai Avenue, Xicheng District, Beijing, No. 8"
國際代碼  ICBKCNBJBJM  +86-14715689217

自从我转过去最后一笔款,刘涛的电话就关机了,陈忠伦也不跟我联系了。陈忠伦最后出现在SKYPE上的时间是11月16号晚上9点22分。 
陈忠伦从2013年的一月份到四月初使用MSN进行联系,到了四月底开始转用SKYPE, 他的理由是SKYPE便于使用。

据本人所了解,有类似遭遇的受害者,全球有30多为女性被骗,仅在美国就有8例,旧金山湾区有至少3人,她们都是在金钱上和感情上遭受了巨大的伤害,严重影响了他们日常生活和工作,并对今天对待感情的态度也有了巨大的改变。

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分类:网络诈骗 | 发布时间:2014-1-15 | 浏览:
标签:世纪佳缘交友婚恋香港鼎丰国际金融投资汇款
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