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日本交友网站上冒充驻港退役军人任职香港怡和控股集团投资诈骗

感谢【lemontree0619】的投递:
自称驻港退役军人,姓名王符,在香港怡和控股集团任职,负责公司VIP客户维护,是总监助理,香港身份证号码T958276(2)。在日本交友网站www.japan-guide.com上注册,钓上目标之后使用QQ号923717923进行联络,网名:所向披靡。之后以公司将此号码转为公共号码为由换号,使用QQ号327313386进行诈骗。
步骤一,聊天前期多以有家庭责任感、孝顺、喜欢做家务,工作认真,非常受上司器重,很man的形象出现,有时会加班至深夜,会突然生病,引发你的同情心,前期聊天不会谈及金钱,会不经意问你有没有投资股票证券一类问题,之后会提醒你,由于工作原因知道炒股的内幕,轻易不要投资。

步骤二,聊至一个月左右,他会突然告诉你,公司要让他负责一个投资项目,这个项目完成了他就可以来看你,之后的一个星期他都会说自己很忙,会经常加班至深夜,会说为了早日相见,他要尽快完成这个项目。
不论加班多晚,他都会给你打电话,嘘寒问暖,关心你的家人,提醒你要趁现在多陪陪父母,以后结婚了就没有机会伺候父母。

步骤三,会跟你说工作中遇到了一个难题,一个内地VIP客户要离婚,不能投资,项目任务完成不了,非常苦恼,不管你怎样劝他跟上级领导汇报,他都说这回机会难得,总监亲自向董事局推荐自己,完成不了任务会影响他将来的晋升机会,不能汇报,只能自己扛。然后变得沉默寡言,心事重重,会向其他同事讨教,但是没有解决办法的方案。后来他就说公司给他的最后期限到了,今天必须把名额补齐,他就让你帮忙替补那个名额,如果你借故说没有兴趣或没钱,他说钱不多,只要一个盘口500美金就可以,3100块钱,由于数额小,提放心比较小,他就让你把钱汇到了他所谓的内地分公司账户上,此账户号码为中国农业银行 6228480982488208017 河南漯河分行沙南支行 潘顶柱收款,三天后他说投资挣钱了,要用这笔钱去旅游,用于筹划今后的生活,可以开店等。

步骤四,他告诉你他们公司的会计师会跟你联系怎么收回收益金。收到钱他就马上订机票。会计师说收益金中扣除了在香港的个人所得税后是39万美金,从香港汇出,需要交手续费,如果是VIP就会自动扣除,过一会,会计师会打电话说没有查到你提供的卡号的交易记录,因为是假冒的VIP,无法提供有交易记录的卡号,如果就用这个卡号,就需要自己交手续费,但他们可以帮忙代缴,只需把钱打到他们内地公司的账号上,1千多美金,相当于人民币1万2。

步骤五,交完手续费,会计师会打电话说中国公民每年的结汇限额只有5万美金,收益金近40万美金,你的额度不够,外管局把钱又给退回去了,让你找外管局增加额度。此额度是不可能增加的,他会说让你求会计师帮忙想办法,他也会跟会计师求情,会计师说香港汇丰银行的一个行长可以帮忙把每个银行卡的额度提高到10万,但必须保证每个卡上有2万多块钱,要求你再次打款至内地分公司账号,然后又分公司将钱打给汇丰银行,汇丰银行会把钱打回你的卡里,以建立交易记录,你如果说没钱了,他会马上去银行打款给你,会把汇款凭证发给你,但钱要至少3-5天能收到,让你先借钱,钱到之后再还,这笔款打完受骗结束。

已向北京警方报案,案件侦查中,不过,涉案金额小,但应该是团伙犯案,如有雷同请大家报案!反诈骗联盟QQ ①群(92799543)反诈骗联盟QQ ②群(178119663)共同协助!

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分类:网络诈骗 | 发布时间:2013-6-1 | 浏览:
标签:交友婚恋投资香港怡和香港汇款金融日本
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