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网络交友新骗局 冒充富豪女给你汇款被冻结诈骗保证金

感谢【永恒的夜叉王】的投递:

​还是通过skype加好友,应该是只接触海外的华人,我在澳洲。开始也很矜持,不说太多。慢慢地套你的资料。有意无意的表现出喜欢你。自称是从内地到香港的富家女,开着宝马Z4,管理不少物业。有美图,有电话,聊过天。忽然有一天会告诉你她很喜欢你,无法自拔了。想帮你实现梦想。她手上有空闲的钱,要交给你。你百般推拖之后,她会很生气,说为什么不体会她想爱你的心,好像她是花痴似的。反正就是各种对你好。还说要来看你。一旦你动心了,就是陷阱第一步了。她问你要银行帐号,说除了汇丰银行其它的银行都可以。

然后给你发香港汇丰银行的汇款单,50万美金!就在你好像做梦一样的时候。自称“香港金融监管局”李先生的人就打电话来了,告诉你这笔50万美金的汇款被他们冻结了,因为根据“反洗钱法案”所有汇出香港超过100万港币的资金都会被查。需要汇款人和收款人分别向监管局缴纳5000美金的保证金,他们要调查帐户。(注:香港金融管理局的职能是针对机构,根本不会针对个人帐户;香港是自由港,货币流通必须保证畅通无阻,绝对不会冻结检查。要调查也是神不知鬼不觉的好吧)。

表面上非常合乎逻辑。问题是这个监管局的李先生用的居然是手机号码:65649068,而且要求缴纳保证金的帐户竟然是西联汇款!没错,你没看错。是汇入地为:China,姓NIE名QIAO的西联现金到账帐户!也就是一旦钱取走,就死无对证的那种帐户。这时候,如果你不汇钱,富家女就开始情感攻势,说因为要爱你,她的银行帐户被监管局冻结了,她的员工发不出工资来,她家人会知道的。她快崩溃了。你不能辜负 她的情义。5000美金只是保证金,一旦调查清楚就会退还,你也可以顺利的拿到50万美金。你们可以相爱一生。等她忙完了她很快就来看你。她是多么的相信你,爱你。这一切都是基于你说过不了解香港。

事情还没结束,我没汇款,而且决定报告给香港金融监管局以及香港经济罪案调查科。等告一段落了我会考虑把这个所谓富家女的资料发出来。但是最重要的是挖出幕后的运作团队,前面的小鱼太小。不知道其他人有没有遇到过类似的情况。感觉是新的诈骗方式。切勿上当。

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分类:网络诈骗 | 发布时间:2014-7-31 | 浏览:
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