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福建警方破获部分案件 根据帐户汇款信息寻找受害者

感谢【三头猫】的投递:
福建警方抓住部分的诈骗犯,可能涉及到婚恋交友诈骗,金融投资诈骗,香港赛马会诈骗等,他们涉案帐户已经骗到很多人,请受害者仔细甄别一下的帐户信息有没有你的信息,如果确定了的,请快和福建警方联系!

 


 



涉案账户:工商银行6222021402020652761 吴友兴
汇款(到账)日期 汇款金额 汇款地址 姓名 现住地 联系方式
2011.12.1       15000欧元
2011.12.6        26460美元
2011.12.7        10437人民币 广东网银转账
2011.12.13          5827.26人民币 江苏徐州网银转账
2011.12.14          15000美元
2011.12.16          4988美元
2011.12.21          4995.19美元
2011.12.26          8500美元
2011.12.31          29382美元
2012.1.17           2995欧元


涉案账户:工商银行6222024100020162271 肖运民
汇款(到账)日期 汇款金额 汇款地址 姓名 现住地 联系方式
2011.12.27          63200人民币 工商银行广州天河工业园支行
2011.12.29           15802人民币 广州网银转账
2011.12.30          125100人民币 工商银行广州天河工业园支行
2012.1.3          95400人民币 工商银行广州南沙金岭路支行
2012.1.18          6000澳元


涉案账户:工商银行6222021402022889908 朱健
汇款(到账)日期 汇款金额 汇款地址 姓名 现住地 联系方式
2012.3.12          6553.99美元
2012.3.29          4000新币
2012.4.5          7093.94美元
2012.4.5          7050美元
2012.4.16           4160新币
2012.4.19           4160新币
2012.4.23           4000新币
2012.5.7          2150新币
2012.5.8          6170港币
2012.5.8          4000新币
2012.5.8           6170港币

涉案账户:62220214020239842286 腾俊
汇款(到账)日期 汇款金额 汇款地址 姓名 现住地 联系方式
2012.5.9          3000新币
2012.5.16           1970新币
2012.5.22          2000新币


涉案账户:6222021402022890138 潘敬得
汇款(到账)日期 汇款金额 汇款地址 姓名 现住地 联系方式
2012.2.21          2928.22美元
2012.4.13          3000新币
2012.4.16          3000新币
2012.4.20          3500新币
2012.4.23          1000新币
2012.4.24          3860欧元
2012.4.26          3000新币
2012.4.26          2500新币
2012.4.26           5200新币
2012.5.8 20          800新币

涉案账户:6222021402022006586 刘建富
汇款(到账)日期 汇款金额 汇款地址 姓名 现住地 联系方式
2012.1.3          500欧元


备注:根据涉案账户整理,怀疑是受害人被骗汇款,有小数的款项有可能是扣除手续费所致,后续待查。

有给以上汇款骗到的可以联系QQ:494485126,来组织大家!

分类:网络诈骗 | 发布时间:2012-5-30 | 浏览:
标签:婚恋交友金融案件汇款帐户赛马会投资
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