反诈骗联盟 - 将反诈骗进行到底,我们在行动
披露形形色色的诈骗行为,揭秘其中的诈骗伎俩。保护广大人民的切身利益,抵制诈骗!

中国反诈骗联盟-我们一起行动!

男子假扮香港白领网恋诈骗境内外152名女子两千万

感谢【三头猫】的投递:
李小姐的网上男友自称是“香港赛马会”的白领,结果她被这个“优质男”骗了52360元,发现汇款的银行卡来自厦门后,她瞒着家人赶到厦门报案;

在悉尼读研究生的小吕很懊恼,为了帮助在婚恋网上认识的“男友”完成“论文”,她被骗了3000多美金,过后又认识一个感觉不错的网友,没想到对方又要她“投资”。近日,小吕从国外拨打本报热线968820反映,她加入了受害者建立的QQ群,查到骗子的IP地址就在厦门。

我们从QQ群的管理员那里得到一个惊人的结果:152名女子被几乎一样的方法,一共骗走2000多万元。目前,厦门警方已介入调查。

 网恋“高管男友”谈完感情谈“投资”
小吕来自武汉,正在悉尼一所大学读研究生,因为交际面较窄,她注册了国内一家知名婚恋网站。“去年12月,我认识了自称在香港东金公司(East Gold)当经理的杨泽鑫。他自称湖南长沙人,在香港工作了8年,正在香港中文大学金融专业在职读研。”小吕说,经过网上聊天,她觉得对方很不错,于是两人开始交往,还决定春节前在澳大利亚见面。

小吕表示,见面前,男友说他的毕业论文出了状况,需要提供金融数据,他所在的公司愿意提供汇总平台,让他找客户投资。“我相信他,就按照他提供的账号汇了3000多美金过去。没想到,钱汇过去后,男友就消失了。”

今年3月,小吕又在网上认识了一个感觉不错的男子,对方同样说是在香港工作,没过多久就提出要小吕投资。小吕意识到对方是骗子,就和对方周旋,同时加入和她有类似经历的受害者组成的QQ群,“群里教我通过软件跟踪骗子的IP,后来我发现,这个骗子的IP地址就在厦门”。

从不视频聊天 骗到钱就消失
“他在网上给人的感觉很好,我很信任他。”李小姐是安徽人,在一家文化单位上班,去年7月在国内一家知名婚恋网上找到了“男友”。对方自称是台湾人,名叫陈思祺, 曾到香港中文大学学管理专业,毕业后留在“香港赛马会”工作,负责开奖监督。

李小姐说,通过聊天接触,她觉得对方是一个“孝子”,对方还把生活照等发给她,打消她的疑虑,“我要求视频的时候,他就说电脑太旧了,每次都是他看我,后来还说要来大陆见我”。

2011年8月29日,“男友”告诉她一个“好”消息:大陆的地下六合彩一直跟他们公司合作分成,但是最近大陆的地下庄头过河拆桥,不想交钱了。公司决定用“代签”(公司代替下注)的方式进行打击,这样庄头赔钱,公司及彩民就可以赚到彩金,公司提走四成,其余归个人。

李小姐表示,“男友”强调名额有限,他做担保人也要借10万元,如果她也出钱下注,赚了彩金,他的房贷、车贷就能还清,两人以后也能过得更好。8月30日上午,李小姐根据“男友”提供的账号,一共汇了52360元。之后,“男友”再也不接她的电话了。李小姐说,醒悟过来后,她查到对方的银行卡是厦门的,于是她赶到厦门报案。

受害者遍布各地 最多被骗150万
北京的于小姐也遭遇了类似的网上诈骗,她一共被骗14多万元。随后,于小姐加入受害者建立的QQ群。

据于小姐掌握到的情况,受骗的152名女子来自境内外,其中北京21人,上海18人,深圳11人,日本11人,澳大利亚6人,还包括、新疆、台湾、广州、重庆等地,其中被骗金额最多的是美国的一位受害者,高达150多万元,被骗金额最低的是重庆的一位受害者,1000元。受害者的汇款账号地址很大一部分来自厦门和漳州。

揭秘:行骗四部曲 温柔攻势步步设套
我们通过一些受害者的描述,归纳出这类网络骗子的行骗步骤:
第一,美化个人资料。骗子在婚恋网上注册的信息,大多是说年龄30多岁,单身在香港工作,月入上万,有房有车(贷款),个人照片成熟帅气;
第二,瞄准诈骗对象。骗子在婚恋网上一般寻找比较有经济实力的、30岁以上的单身女子,最好是离骗子的实际所在较远的女子,比如居住在国外的华人华侨;
第三,开展温柔攻势。骗子与女方取得联系后,一般不会立即提投资的事,而是千方百计地博取女方好感,虚构身世,谎称孝子,让女子感到他是个孝顺、勤奋、顾家的男子,从而成为网上情侣;
第四,布下投资陷阱。获取女方的信任后,骗子开始设计投资圈套,让女方觉得是在帮助男友,为两人的未来做努力,彻底摧毁女方的心理防备。

厦漳警方曾联手 破获类似诈骗案
昨日,我们获悉,厦门警方曾联合漳州警方,成功破获一起类似的网络诈骗案件。

2011年6月,36岁的新西兰华侨李某通过“绝对100交友”平台,结识了自称“香港赛马会博彩部人事主管韩建龙”,双方在网上聊天交往中,确立了恋爱关系。随后,李某相信了甜言蜜语,一共汇给对方7.7万余美元(约50万元人民币)。案发后,李某得知对方取款点在厦门海沧以及漳州。

2011年8月22日,李某向厦门警方报案。警方立即成立专案组,查明“韩建龙”的真实姓名是庄某平,就藏匿在漳州。10月14日,在漳州警方的全力协助下,专案组抓获庄某平、庄某威、邱某洪等3名诈骗嫌疑人。

中国反诈骗联盟提醒: 网上信息有水分 网络交友须谨慎
 昨日,国内某知名婚恋网的负责人杨小姐说,网络提供的只是一个交友平台,不可能保证每个会员上传的信息都是真实的。因此,一些不法分子就会钻空子,在网站注册个人虚假信息。杨小姐表示,网上交友一定要提高警惕,不能轻易相信对方,如果发现对方的身份造假,他们接到举报以后,会跟踪调查,并且关闭骗子的ID,同时发布公告或以站内信形式提醒会员。

分类:网络诈骗 | 发布时间:2012-3-28 | 浏览:
标签:世纪佳缘百合网交友婚恋结婚香港金融白领QQ赛马会
原创文章如转载,请注明:转载自反诈骗联盟 http://www.cnafu.org/
本站部分内容来自于网络,转载请注明出处。若有侵权之处,敬请指出,我们将及时更正,谢谢!
Copyright © 2008-2018 By CNAFU.ORG.Some Rights Reserved.Powered by CnAFU! 中国反诈骗联盟. - -
12321 网络不良网站举报受理中心 中国互联网违法与不良信息举报中心 公安部网络违法犯罪举报平台 全国企业信用信息公示系统