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南京亚太化工电子交易中心诱骗现货投资25万元

感谢【刁鹏嵩】的投递:
本人叫刁鹏嵩,本人在2013年7、8月期间参与了南京亚太化工现货投资的操作,受骗金额巨大,具体经过如下:
背景情况:此前我原是一股民,于2007年进入股市,至2013年8月全部退出,亏损约有9万元;另外,我于2011年起,先后投资过白银T+D、天通银现货,累计也亏损约有5万元。

在以上背景下,自2013年7月17日至25日期间,多次接到一个来自重庆的电话023-61571615(保留有电话详细清单),对方自称刘小姐:是做大圆银泰白银现货投资业务的,经交谈了解,刘小姐对白银行情及大圆银泰的平台并不熟悉,我就提出不想做这个平台,之后刘小姐说让她的上级专业人员刘老师来与我联系,并互相加了QQ(我的QQ是529309013叫排第一,刘小姐的QQ:2303327416 叫 雪月,刘老师的QQ:357918686 叫 金银投资,所有聊天记录均有保留)。经过与刘老师的QQ交流,我了解了江苏大圆银泰贵金属这个交易平台是合法的,2013年7月26日我把贵金属开户资料发给刘老师,于7月29日起就跟着刘老师做大圆银泰的白银现货投资操作。

2013年7月29日,与刘老师QQ聊起股票投资,他了解了我的股票投资情况及资金等情况后,他分析说股票投资很难做,让我把股票的资金全部撤出来,于是介绍我做南京亚太化工电子现货投资,他说这个投资很好做,主要是靠指导老师对成交数据的分析来做,还承诺按他们的指导操作成功率在80%以上(另还发了份南京化工现货投资简介),随后他让我加了一个指导操作的飞信:1252018725795050,并发了行情软件给我,让我跟着他们的指导看看实力。

2013年7月30日,我在对南京亚太化工现货的基本了解同时在刘老师(手机18725795050、座机023-81985711)的诱导下开始对南京亚太化工大感兴趣,并安装了化工现货交易的行情软件进一步了解,并继续与刘老师QQ交流,同时验证着他们用飞信发来的操作指令。

2013年8月1日,经过两天多的了解和验证,共收到8条指令,7条指令盈利共约40个点(即40%),1条止损约10个点,在这样高收益的诱惑下,同时了解到南京亚太化工交易平台也是合法的,资金由工商银行代管的,于是我打消了所有顾虑,决定抓紧时间先开户用2-3万元先试试也无防的做法。于是当天中午我就把工商银行的账户开好了,下午就把开户资料发给了刘老师,是刘老师经手帮我去找人开南京亚太化工交易账户的(有QQ记录),当天下午就把交易账户开好了(交易商号:64210112,名称:刁鹏嵩),但不能激活,他们说要隔天才能激活,然后才能从银行转入资金进行交易。

2013年8月2日,上午我这边停电原因没有操作,但我已把3万元转入了新开户的工商银行卡,下午我就开始操作了,我从南京亚太化工交易账户绑定的工商银行账户转入3万元到交易账户,一切就绪后,第一笔操作就跟刘老师转发来的指令做的,当时操作是是液碱11,938订入空,200批,932平仓,赚了800元。

2013年8月3-4日是周末,8月5日,我又入金4.93万元到亚太化工账户。由于之前刘老师说过,做南京亚太化工交易指导是他的同事叫王老师,而且之前我已加了他的飞信12520025855553821,今天又加了王老师的QQ:1283404448 叫天行者,于是,我顺理成章地跟这个王老师(电话:023-61571611)操作起南京亚太化工的交易,当日操作了一条指令:液碱11,942进空,935平仓,赚4000元。

2013年8月6日,我又转入资金7.9万元到交易账户。当天行情由于高开涨停,没有指令操作。但我与王老师进行了QQ聊天,他说到每笔交易都由交易所收取1个点即1%的手续费,然后交易所再返给他们投资公司一半的佣金,而指导老师会按成交量拿提成,还说如果我们亏钱不做了,他就没提成了,所以都会想让我们客户赚钱的(QQ聊天记录都有)。由此,我一方面放松了警惕,一方面又谋划如何快点多赚钱,陷入了被骗的前凑。

2013年8月7月,我又转入资金10万元到交易账户。当天上午操作了一条指令,赚约1万元,下午操作了一条指令,只是成交了订货,没有平仓,即该笔交易要过夜了。

2013年8月8日,我又转入资金6万元,至此转入资金共318300元。上午的操作是把上一天的订货平掉了,赚约1万元。下午14:45分,王老师通过QQ发来指令,液碱11现价进空,他说行情是假突破,马上要跌的,当时我按他的指令以1020、1021的价位订入3300批液碱11空的,这个操作后,至当天收盘时实际波动都不大,没有按预期平仓成交,而王老师还在一直吹虚他的技术和判断。

2013年8月9日,早上行情是高开高走直接涨停了,结果一天都没机会出来,浮亏超过50%,王老师居然没有叫平仓止损,仍然说没事,会下来的,一反之前快准狠的做单作风,而我个人已经是被这行情吓的七魂不见六魄了。8月10-11日是周末,艰难的熬着。

2013年8月12日,噩耗终于来临,行情继续冲高,在上午10:15分,账户在1094至1096的价位被强平了2241批,余下的也在1105价位全部止损平仓了,共亏损约25.5万元,至此,我已经感觉到完全上当受骗了,往后的操作,我完全出于搏同情了,希望骗子能够良心发现,让受巨额损失的我赚回一点来弥补是了。

当天下午,我就往当地派出所(增城市永宁街宁西派出所)将以上情况报案了,是邓警官做的笔录,时间是2013年8月12日16:48分。

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分类:商业诈骗 | 发布时间:2014-1-17 | 浏览:
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