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宁夏蓝海大宗商品交易中心利用会员深圳市天赢金创投资管理有限公司诱骗投资非法敛财

感谢【宁夏蓝海受害者】的投递:
我是宁夏蓝海大宗商品交易中心666号会员-深圳市天赢金创投资管理有限公司的现货交易的受害者。我要控告宁夏蓝海大宗商品交易中心打着金融创新的名义,忽悠宁夏省人民政府获取一纸批文,运营期间,公然对抗国务院国发〔2011〕38号:文《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》中的相关规定,利用现货交易噱头,行非法期货之实,大力发展旗下会员单位引诱哄骗投资者入局,使用其交易软件及建行E商贸通、农行银商通等支付方式,大肆非法敛财,造成投资者血本无归!宁夏蓝海大宗商品交易中心现货涉嫌骗局,涉嫌对赌!

以下为我受骗经过:
3月下旬,一个自称宁夏蓝海大宗商品交易中心小夏的业务员(QQ:2818084138电话:18573188571固话:0755-36959181)跟我交流股票,逐渐向我推荐现货交易。大力宣扬现货T+0交易,操作时间灵活,双向操作,收益高,几乎零风险等优点,并鼓吹我去听他们的讲座。由于上班没时间看盘炒股,我刚好想换一个新的投资方式。他们鼓吹多了,也打算小试一下。于4月27日,仅提供身份正反面,银行卡正反面照片,由刘“老师”(QQ:2392422688电话:13417548603)远程开立宁夏蓝海现货的交易账户。刘"老师"自称是配给我一对一的指导老师,要帮我少走弯路多赚钱,他好赚点手续费。我在电话咨询刘"老师",手续费怎么算,还有没其它收费,刘XX说手续费那点钱根本不算钱,并刻意隐瞒交易手续费,过夜费,爆仓等高风险的情形。开户时客服0951-6661881来电审核客户资料,仅简单问及是否本人身份证,是否知晓投资可能带来的风险,并不具体列举风险细项,就通过了审核,并开通交易账户6666030038。当天刘“老师”就以操作比股票简单多了,催促没有任何业务培训的我开始了实盘操作(后因嫌弃我资金太少,没让下单)。为了打消我对资金安全的疑虑,刘“老师”多次宣称宁夏蓝海平台是有国家批文,银行第三方存管的,资金安全的合法平台,还让我自己入金,开仓,平仓,出金操作以验证其平台合法性。在打消资金安全的疑虑后,刘“老师”总是说他们有专业的技术团队在帮我们分析,成功率100%,没失败过,消息来源可靠。他们只是赚个手续费,给我灌输长期投资理论,多次说只要保证金足够大,根本没有亏的可能,且几乎不占用保证金,只是放在那做备用,只要我跟着他做就可以了,为日后让我转入大额资金做保证金设套。4月30日,我首次下单,开仓后发现西夏油500T一手的手续费高达250元,且双向收费,遂质问刘“老师”怎么那么贵,不是说根本不算钱吗,刘“老师”解释说这个只收手续费,没有任何点差,算很便宜的了,而且不管你赚多少,都只收手续费而已。由于很快单子就盈利并且平仓,我没有深究刘“老师”刻意隐瞒手续费的高昂的用意。此后刘“老师”一直不提指导下单,却不停的打电话叫我卖掉股票,转更多的钱到交易账户做现货原油交易的保证金。每天都鼓吹大盘危险,要趁早收手,当时上班没时间看股票,我很快就转入26.5万保证金到交易账户,决定利用晚上的时间做现货原油投资。期间自己下单操作过1-2次,刘“老师”均同时远程盯盘,出现过滑点,盈利时无法平仓等情况,未引起警觉。之后刘“老师”仍不着急指导我下单,而是极力劝阻我不要自己做单,并多次电话QQ催逼我转入50万做保证金,做大客户专案。其对收益的浮夸,及多次电话QQ催逼,让我很反感,曾于5月10日想放弃做这个投资。此后刘“老师”一反常态跟我说尽好话,承诺不再逼我,要我有时间操作了才通知他,他再把公司的消息给到我,指导做单。基于对所谓的“银行第三方存管”的信任,及刘“老师”所谓的“更好的控制风险”,随后我又转入37万保证金。

噩梦就此开始……

首先是有次无故多出一条21手的重仓反向大单,账面半分钟内亏损巨大,几近爆仓,后行情逆转,被爆仓未遂。当时打电话给刘“老师”,刘“老师”说他在外边,立马帮我致电查,可是我听到了手机里传出的抽水马桶的声音,不到几秒时间,刘“老师”就秒给出了解释,称服务器上查到是我的账户跟IP发出来的,是我自己下的。当时我半信半疑,后看到系统上有个1为买入的快捷键,2为卖出的快捷键,以为是自己不小心操作了什么快捷键所致,虽惊魂未定,仍未怀疑其在后台篡改数据。

再次是刘“老师”故意设套让我高位重仓高杠杆品种,且反向误导持有多日,蓄意让过夜费耗损保证金后,邻近爆仓制造恐慌催逼我平仓出局,以造成巨大亏损。当时我问他一手高杠杆品种占用多少保证金时故意说小了十分之一,骗我下重仓,之后几秒之内行情反向,几分钟之内帐面亏损高达十几万!我目瞪口呆!我多次要割肉止损,刘”老师”一直强烈鼓吹公司有消息,近期大涨!千万要拿住。每次看见我即将平仓,立马给我打电话一直说话或者QQ聊天分散我的注意力。故意让我没有时间操作。5月26日晚,我在QQ上对刘“老师”的各种推脱责任不胜其烦,故意告诉他已平仓(实际未平仓),刘“老师”却一直抖我,打电话给我,要我全部平仓。(事后我知道非法平台的后台具有很变态的风控功能,能修改客户全部的数据)。至此,账面上仅剩16万多,巨亏20万。无良的骗子还企图利用我返本的心理,给我安排所谓的“补偿专案”。继续“指导”我反向操作。

在这噩梦般的日子里,我天天魂不守舍,生活变得一团糟,我只是一个普通的职员,这是我积攒多年的血汗钱,就这样被无良的骗子设局骗走,我实在是太不甘心了,请有关部门为民作主,严惩骗子,摘除社会的毒瘤,不要再让更多的人上当受骗了,还我们的血汗钱!
经过查证:骗我的平台为宁夏蓝海大宗商品交易中心的一个会员单位,会员号为666,名字是:深圳市天赢金创投资管理有限公司。
注册号为:440301111081265
法人名称:蔡勋武
本人QQ:545993140
加入中国现货诈骗维权①群375885179,千人维权活动正在进行。

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补充:
一、获取政府批文,“鱼目混珠”经营
宁夏蓝海的官网贴出的批文中,宁夏回族自治区金融办、省政府的批文,写着经营范围是:电子商务,贸易经济与代理,投资管理,投资咨询,网络技术开发,金融仓储,动产抵押仓储管理,仓储产品交易,包装服务,经济信息咨询服务(不含证券),物流信息服务,预包装食品兼散装食品,粮食(不含收购),农副产品,土特产,金属材料(不含黄金和危险物质),化肥,通用机械专业设备,建筑材料销售(法律法规规定须经审批的,凭审批文件经营)。
商务厅批准的交易品种是:枸杞,葡萄,甘草,红枣,土豆,洋葱,昆仑雪菊,葡萄酒等特色优势农副产品,经营方式为:现货电子交易。从合法性上宁夏蓝海确实是省政府,金融办的批文,也具备经营电子现货交易的资质,但商务厅批准的交易品种却仅是:枸杞,葡萄,甘草,红枣,土豆,洋葱,昆仑雪菊,葡萄酒等特色优势农副产品。而不是“现货原油”“现货白银”“现货铜”!在交易账户上让投资者进行操作的交易只有“现货原油”“现货铜”“现货白银”这几个,甚至在其菜单名【菜单->报价->现货->其他->蓝海商品->期货】上公然出现了期货的标识。38号文件规定大宗商品“不能以集中交易方式进行标准化合约交易,还有必须是T+5。”宁夏蓝海交易账号上的交易也采用了集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商、实行当日无负债结算制度和保证金制度等方式。严重违反了38号、37号、111号、(2013)03号、74号等等法律法规的规定!宁夏蓝海骗取了政府的一纸批文,采取“鱼目混珠”的方式从事非法经营活动,公然对抗国家法律法规。

二、交易所“正规平台”下的业务风险分摊,分工
交易所不接受头寸,只做佣金。其实这是给业务员洗脑让业务员不会有心理压力去开发客户。不明真相的业务员有些也是很真诚的为客户服务的。但这并不说明他们就不是合伙诈骗了。首先交易所成立,会向社会招收会员单位,会员单位在交易所所在地注册公司,在公司账号内打入保证金并给交易所支付一定的管理费用。然后会员单位就拥有了开发代理商和客户的权利。
客户在做交易的时候交易所会扣除一定的交易费用,但是交易所不负责客户的盈亏,也就是头寸,头寸全部由会员单位负责,其中银行参与了第三方结算,在每天的结算时间银行会将会员单位开设的监管公司账号进行资金划拨,如果该会员单位下面的客户盈利了100万,那么会员单位对账户里的100万将通过银行系统划拨进去,反之客户亏损了100万,在结算时间内银行会将这个资金划拨给会员单位,不是交易所。真正负责头寸的是会员单位,不是交易所。交易所只收取佣金,客户做的佣金越多,他赚得越多,其实交易所也不愿意客户大量亏损,但是真正给客户服务的是会员单位,交易部提供任何服务,在这种模式里,其实交易所应该加强自身合规部门的组建力度,为投资者提供一个干净,公正的平台,可是这个时候问他出现了,投资者都在赚钱,会员还和交易所玩吗?所以有时候交易所也没有办法,偶尔的听之任之,出了问题推到会员单位,一般以开除会籍结束。会员单位为了保证自己的盈利,就会专门安排“指导”老师,刻意的引导其“亏损”。

三、后台数据篡改  315晚会已经播放过了。现在做得没那么明显。后台刻意修改客户的交易数据。
四、利用证监会,金融办,省政府,工商局监管的漏洞,各部门提请认定的推诿。

分类:曝光台 | 发布时间:2015-7-6 | 浏览:
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