反诈骗联盟 - 将反诈骗进行到底,我们在行动
披露形形色色的诈骗行为,揭秘其中的诈骗伎俩。保护广大人民的切身利益,抵制诈骗!

中国反诈骗联盟-我们一起行动!

揭露大业式非法集资的真相及特点

感谢【zerone】的投递:
为防止更多人被类似于大业此类的骗局所蒙骗,个人总结了社会上浮出水面的大业式骗局主要有以下特点:

(一)大业骗子利用人们对历史缺乏全面地、系统地了解,特别是经济史、金融史的学习和了解。给“民族资产”的产生编造一个“神秘”的故事。
为了让人们相信“民族资产”的存在,大业骗子费尽心机,编造出五花八门、荒诞不稽的但却极富“历史背景”的“民族资产”来源,他们利用一些众所周知的、有影响力的重大历史事件或者纯粹虚构、捏造历史事件来作为“民族资产”产生的背景。同时,加入了如周恩来、彭德怀、孙中山、李宗仁等历史人物,利用人们对他们的情感和信任,为“民族资产”的可信度增加法码。如有的大业骗子在集资诈骗案中,就谎称他手中的这些“民族资产”是从秦朝以来,由民间精英聚集而遗留至今,现保存于某深山内的秘密仓库中。到了民国时期,孙中山等人拿出部分资产到海外进行投资,用于购买国外债券,或是用实物信托于国外的金融机构,从而形成了数十兆亿美元的“海外资产”。

(二)依据当前社会意识形态和文化心理对高官达贵的向往和对金钱地位的崇拜,编造显赫出身,丰厚的财富,骗取世人信任。
为迷惑世人,骗取信任,大业骗子为自己编造了种种显赫的身份背景和资历,给自己披上一层神秘面纱。他们在行骗过程中,对外界谎称自已是“解冻民族资产”某某委员会某某片的负责人,是受国务院某办的指派,是受某党中央的领导和军委指示或编造是某某历史名人、中共中央某高干的后裔或亲属,蒙蔽欺骗中下层干部和普通的民众。

(三)以各种各样的“民族资产”票样、存单等所谓“信物”,伪称为“民族资产”的凭证。
大业骗子利用普通群众在日常生活中很少能接触到外币,对外币的发展历史了解甚少,对外币的真伪识别能力较差等漏洞,拿出如“1934年版美元”、“1922年版德国马克”、“巴西币”、“自由女神票”、“关金券”、“金圆券”等所谓“信物”,称这些就是“民族资产”的凭证。而事实上他们所用的这些外币都是一些假币或者早已退出流通领域的货币,国家公安部门缴获了大量的用于从事“解冻民族资产”的“1934年版美元”,经人民银行鉴定,全部都是假美元。而所谓的“1922年版德国马克”、“巴西币”、“自由女神票”虽属真钞,但是都已极度贬值,并早已退出流通领域。为了增加“解冻民族资产”的可信度,大业骗子还伪造了各种各样的“委任状”、“委托书”、“收藏单”、“手谕”、“遗嘱书”、“动款令”、“中央军库派令”、“AK档案”、“梅花令”等虚假材料文件、信物及虚假身份证明。甚至伪造国务院文件、捏造国家领导人表示肯定“解冻民族资产”、要求善待“民族资产保管员及老人”的讲话、批示等(请看后续材料),然后利用假材料,大肆编造谎言,骗取不明真相的人们心甘情愿的拿出家产,投入到“伟大的解冻民族资产、振兴中华大业”中去。从公安机关收缴的违法物品和材料中,除了有上述的虚假材料及物品外,公安机关还搜查出“中美联合基金会”、“世界联合基金会”、“中华民国财政专用章”、“梅花总会专用章”、“国际梅花协会”、“中华民国国库”等钢印及一些伪造的国务院文件。

(四)利用宣传效应、采用德国法西斯宣传部长戈贝尔的手段,制造谣言、散布谣言、灌输谣言,给“解冻民族资产”套上一个美丽耀眼的“光环”,忽悠社会、蒙骗民众。
大业骗子声称“解冻民族资产”是一件利国利民的大好事,是一件光荣而又伟大的事业。“民族资产”解冻成功后,他们会将这些巨额的资金投资到国家相关重点工程建设,或者帮助国家还清内外债务,支持国家全面实施建设小康社会战略,实现“复兴伟大中华、促进人类文明”的伟大理想。大业骗子在骗取社会群众信任时,就声称待他手中的民族资产解冻后,将会把大量的资金投资到西部开发基础工程项目、高科技项目、教育事业、农业科技地球村项目、高速公路以及南水北调、藏水北调等工程项目中。使受害人认为,投资“解冻民族资产”大业,不仅让自己得到好处,同时还是支持国家建设的“双赢”大好事。因而积极投入,自愿参加。

(五)精心选择作案对象,以高额回报为诱饵蒙蔽群众。
为顺利达到骗取钱财的目的,大业骗子精心策划,专门选择那些文化层次相对较低、法制观念淡薄、缺乏政治觉悟、辨别是非能力较弱的群众(特别是中老年人)和社会低收入人员,利用他们贪小便宜和急于发财、幻想一夜暴富的心理以及赌一把的心态,诱以高额回报,如发巨额奖金、返高额分红、奖豪华别墅、配高级轿车,甚至许以投入越多,回报就越高的“空头支票”,同时还冠以“爱国”之美名,说投资“解冻民族资产”,就是投资中华民族的伟业,可以丰碑永存,流芳百世。在公安局破获的诈骗案中,受害群众绝大多都是40多岁以上的中老年人,他们很多人为了获取最大限度的无期限分红,便以自己的子女等晚辈亲戚的名义来入股,为的就是自己死后这些晚辈亲戚还可以继续得到分红。还有的是党政机关的中下层职员和管理干部,因这些人工资低,权势弱,外快少,胆量小,要发财致富,只能靠风险小、投资少、机会好、利润高的事业。于是乎,落入了大业骗子的圈套。许多受骗者被这些大业骗子的谎言及高额回报蒙蔽了双眼,他们对“解冻民族资产”深信不疑,不能自拔,直到身败名裂、家破人亡。

正如鲁秦川在《所有相皆虚妄》中对小乌龟唐某的骗人之术的描绘,大业骗子采用最多的手法有13种:1、制造“海市蜃楼”般的幻境。胡诌他大爸是原中央高级领导,并有巨额资金存在中国人民银行和国外银行,给人们一种高干或富翁的假象,骗财、骗色。2、玩“望梅止渴”的游戏。以所谓高额回报或高官厚禄为诱饵,如说什么待银行偿还他们唐家的巨额资金后,给支持他的人以数倍的资金报酬或是通过他大爸给办理武警或解放军中校以上军官证等,骗财、骗色。3、打着所谓他大爸的招牌,借用他大爸在大业人员心目中的“威信”、假传他大爸的指示,骗取支助款。4、建立所谓的公司或工厂,如当他设计和导演的所谓“岷九公路工程”和“岷九公路工程指挥部”戏法被揭穿以后,他又费尽心机编造一个建立“中国武装警察部队灭火器材厂”并对被骗者封官许愿,有的封大校军衔、有的封中校军衔,并在他的同伙人处借到原武警军装,自己制造肩章,领被骗人照标准像,照完像后,向被骗人要几万元钱,借口办理军官证、办服装等等,以此骗取钱财;5、在被骗人中采用离间计,当着张三说李四的不是,当着李四说张三的坏话,并制造谎言,挑动张三与李四不和,而后“分而骗之”;6、扬言国外唐家资金已进入大陆,进入成都某大银行,需要给被骗人打款,要被骗人办理银行卡,并将卡号、存则号、身份证号都要走,企图将被骗人的存款偷偷取走。7、对被骗人采取信息封锁的伎俩,使被骗人彼此不能沟通,不能互通他的鬼话内容,不能及时识破他的骗人勾当。8、假传所谓“老太爷”指示,诡称到某地去取宝、取款,带被骗人到某地,让被骗人拿钱给他,而后借口送货人要求保密,将被骗人丢到某处等待。他躲在别处喝茶、打麻将或去鬼混。最后在约定时间与被骗人见面,并再次欺骗被骗人,说什么送货人没拿来或送货人没来等等鬼话蒙蔽被骗人。9,使“一石二鸟”的奸计,假借办公司或工厂需要车辆,骗取售车商的售车合同和车架号等,去诈骗别人钱财,并以此作抵押,坑害售车商和其他的买车人。10、指着别的单位的住宅房或开发商的商品房,蒙骗他认识的人、熟人、朋友,胡说某某住宅区是他们买下的,大业成功时分给某某等等,以此骗财、骗色。11、威胁恫吓受骗人,胡诌什么“黑煞神”来无影、去无踪,听他和他大爸的调遣,有谁不听他们的或者想反水,黑煞神夜间前去取他首级;还编造什么武林高手,飞来飞去,专门刺杀大业的挡路人、绊脚石等等。12、此外威胁在职的国家公务员,什么查到你家有多少万存款,如不支持大业,到时候轻者送到新疆劳改、重者杀头;贪污受贿5万元以上就要杀头等等。13、盗用他认识的有地位人的名义,四处招摇撞骗,并假借帮某人办事,向办事人索要钱物,而后栽赃到他认识的领导人头上,阴损招数,举不胜举。

社会上跑票子的打着民族资产解冻的幌子,违法、违规事件数年来层出不穷,近30年来愈演愈烈。多年前,有关民族资产解冻的骗局均是以‘99通令’作为幌子的,随着近年来行骗手法的不断演变,这些行骗者不再搬出该法令,而是以‘李桂花’李艳淑、陈玉珍、苏海莲、向玉珍、雷美仙等的名义或假传她们与国民党某高级将领有亲属关系之名,称她们手中掌握着巨额的民族资产,只要找到此人,从她手中可以获取民族资产解冻的材料,然后就可以上交国家。事实上这些人全是化名,真人在历史上并非如此。

 跑票子的普通人有的也不知道自己在行骗,像是被洗了脑一样痴迷而且疯狂,并在多年行骗的过程中,形成了类似于传销团伙的组织结构。最上层的是所谓的‘守宝人’,如李桂花、李艳淑、陈玉珍、李烈钧等人,这些人手中有大量的假金条、假汇票、伪造的梅花章、中华民国文件以及委托书等多种材料。第二层是‘当家人’,‘当家人’需要用钱从‘守宝人’处购买上述伪造的材料,一般而言,假印章或假汇票都需要几千、几万甚至几十万元购买。

如论哪一个山头、哪一个团伙,都拥有不少假印章和假玉玺、假文物、假文件、假珠宝。鲁秦川就曾见过持有国务院36局,联合国最高统帅部证件的跑票人,也看过数额巨大的存入香港上海汇丰银行的存单和其他凭据,还有涉案人员伪造的金条和做旧的汇丰银行、花旗银行等取款凭证,每一张面值都高达数亿美元,由李桂花、陈玉珍签署的授权书等文件也赫然在目。由此不难看出,为了达到行骗的目的,这些犯罪嫌疑人幕后的机构、操纵者、当家人不惜下了“血本”。

“第三层是大量跑票子的,这层人中有社会闲散人员、无业游民、普通农民、退休职工、下岗工人也有国家专派人员,他们负责拉赞助或投入,除国家派遣人员外,一般跑票的人采取的办法都是向人们宣传民族资产解冻数额(以亿元为最基本单位,多为万亿)、解冻意义、解冻后个人利益,并许诺一旦找到‘守宝人’,拿到民族资产,就可以分给资助人高出投入数倍或数十倍的回报,如果将民族资产捐献给国家,国家肯定会给更多的好处甚至高官厚禄。一般而言,资助人出资几千、几万、几十万甚至上百万元。

诸位,上述的说法听起来似乎荒诞不经,但是有些善良的人却确信不疑,也有些跑票子的怀有野心,梦想将跑来的凭证和票据捐给国家,以求取高官厚禄。单纯的人们听到他们编造的这些看似冠冕堂皇的理由,又加上私心作怪,竟然相信国民党在大陆积累了不少财富,当年仓皇逃往台湾,还有一些财产没能及时带走,信以为真进而捐助、投入而上当受骗。听信这了类谎言的百姓,就是了第四层中的被害人。

“普通被害人听信了民族资产的谎言,支付数额不等的钱款。这些钱被‘跑票子的’留下一部分再交给‘当家人’, ‘当家人’会留下一部分再交给‘守宝人’用于购买‘道具’。然后,‘当家人’会通过‘跑票子的’告诉被害人,一切事情都在运作过程中,要有耐心,民族资产必将得到解冻,国家因此而变得富强,他们也能得到高官厚禄。不过,更为可怕的是,很多被害人发现自己被骗,想要弥补损失,就会反过来变成第三层的‘跑票子的’。他们或者受到金钱方面的诱惑,明知道这件事情是假的、还要为虎作伥、助纣为虐,欺骗他人。

这才是当今中国特色社会主义社会的悲哀。

分类:防骗秘笈 | 发布时间:2014-4-14 | 浏览:
标签:非法集资集资大业公司企业高收益
原创文章如转载,请注明:转载自反诈骗联盟 http://www.cnafu.org/
本站部分内容来自于网络,转载请注明出处。若有侵权之处,敬请指出,我们将及时更正,谢谢!
Copyright © 2008-2018 By CNAFU.ORG.Some Rights Reserved.Powered by CnAFU! 中国反诈骗联盟. - -
12321 网络不良网站举报受理中心 中国互联网违法与不良信息举报中心 公安部网络违法犯罪举报平台 全国企业信用信息公示系统