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北京盛合金成资产管理有限公司以融资投资诈骗多种费用

感谢【MR】的投递:
本公司于2013年9月下旬,收到一封关于北京盛合金成资产管理有限公司融资投资建议函。然后我便我与此公司的联系人张玮经理在电话里谈了我们公司的具体情况,张经理要求我们进京与负责人面谈。

于是我与爱人于2013年10月8日到北京西环广场T3楼(原该公司地址)见了负责人张玮经理。在谈话之后,张经理说我们公司现条件符合北京盛合金成资产管理有限公司的融资条件,但需要派人到我处现场调查。几日后,该公司的张经理和闫经理到我们珲春游乐场,进行了实地考察,并要求费用由我公司全部承担。

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考察过后,张经理与闫经理说,我们公司非常优秀,融资不会出现任何问题,当时我询问张经理和闫经理,即然如此,我们办理融资全部手续需要大概多长时间,有没有费用?张经理回答说,需20个工作日左右,没有太大费用。张经理和闫经理回去以后,过几天,通知我到北京签协议,于是我与爱人第二次进京,签了一份要约协议,同时让我们做一份“资产管理实施细则”,并推荐一家公司为我们做这份“细则报告”,我当时比较疑惑,问了张经理做这份“细则报告”的费用大概多少?他回答说没多少,我找到这家公司才知费用需要6万元,后来通过协商去掉英文版收费,降为4万元,“细则”需要一周的工作日,一周后该公司把“细则”送到北京盛合金成资产管理有限公司,北京盛合金成资产管理有限公司审阅2天后,再次通知我,说需要做一份“法律尽职调查报告”,又给我推荐一家法律事务所,收费为5万元,并派2名律师到我游乐场实地调查,费用由我们公司全部承担。

我非常不情愿,但前面的费用已经花了,也只好往下走。调查过后,全部通过,但需要一周工作日,“调查报告”出来后送到北京盛合金成资产管理有限公司。

当时,我强烈的问过张经理,还有没有其它费用了,他说再也没有费用,融资款也会很快汇到你们公司的帐面上,于是,我于10月下旬订了一台游乐机器,交了订金70万元。又过几日,张经理通知我到北京签正式合同,我与爱人第四次进京,到了他们的新公司地址金融大街(北京西城区武定侯街6号卓著中心12层1203B室),引见我们到王保恩执行董事那里,王执行董事夸夸其谈了大约10分钟,当我问及到合同和放款时间时,他说不要打断他说话,这样会影响他的情绪,当时我吓了一跳,他要求我再拿3.6万元做为融资方的差旅费(美国人),我非常困惑,我与北京盛合金成资产管理有限公司签融资合同与美国人何干?

当时我拒绝再拿费用,他大声说,他们公司与美国、新加坡、香港、欧洲的金融业合作,必须支付这笔钱,不然的话合同免签,我没有办法,只有把钱付给了他。第二天,才签了合同,他让我回去等消息,过了一周,也没有消息。我等不及,给他打电话,他说太忙给忘了,让我们立即开个银行帐户,并且要求银行有委代业务,我和我爱人到珲春的多家银行问询,但珲春是个小城市,这方面的业务比较少,不太了解委代业务,我只好又一次进京在金融大街农业银行开了户,此银行有委代业务,我按照北京盛合金成资产管理有限公司所需的要求全部做完,再次找到王执行董事时,他递给我2张银行申请表,要求银行回执,银行行长看了申请表后说,根本无法接收申请表里的6项要求,而且,任何银行也做不到这6项要求,我把银行意见转答给王执行董事,他说,你可以到股份制银行,比如广发银行、浦发银行、中信银行可以去问一下,我跑遍了北京的6家股份制银行,意见都是一致的。

我只好找到王执行董事,告知这份申请表实属是无理的,我要求他给指定一个银行开户,他说,陕西省榆林市中信银行就办过这类业务,我说我的企业在吉林省,怎么跑去陕西省办理这项业务呢?而且,他不敢保证一定可以办成,他说这个需要公关,并索要了我们的当地土特产品(4大盒人参,每盒2800元),还要求我带他女儿放假时到韩国做美容手术。

后期,为融资之事,我多次给他打电话,他的态度极其恶劣,并用开车、开会、上课等各种理由搪塞或不接电话,最后一次我在他的办公室等了5个小时,他办公室的女工作人员多次打电话,才见到他本人。他的回答是推荐让我到香港或者新加坡去办理银行开户业务,我陈述,说让其公司垫付一切费用我就去。但是此次交谈后,便杳无音讯!!!

为了办理融资我与爱人先后去了8次北京,前后经历了3个月的“融资之路”。 此刻的心情不言而喻。这就是我的受骗经过。

发布此消息,是为了告诫大家警惕北京盛合金成资产管理有限公司。同时,寻找和我有相似经历,被这家公司诈骗的受害者彼此交流。QQ: 2875988574

反诈骗联盟QQ ①群(92799543)反诈骗联盟QQ ②群(178119663)将共同关注北京盛合金成资产管理有限公司这种以融资为名的骗局,如果有同样被该企业诈骗的,可以加入我们,共同维权!

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分类:曝光台 | 发布时间:2014-1-20 | 浏览:
标签:北京盛合金成资产管理有限公司融资考察企业贷款公司评估手续费投资
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