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百合网交友被马来西亚大马彩机构香港分公司慌称彩金获利诈骗

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2013年4月21号下午在“百合网”婚恋交友网有一个帐号为“汪洋”的人给我发信。其msn帐号为lvtouii@hotmail.com.tw,他自称身在台湾的香港人,单亲家庭,名叫郭天宇,说到他在香港一家马来西亚公司工作(称马来西亚大马彩机构香港分机构),担任HG主管。每周上班六天上午10点-12点下午14点-18点。每逢2、4、6晚上做开奖监督要加班20点-22点,每天忙于事业,因此毕业后一直没有时间拍拖。我要求他给我发照片,他说和没近期照片,和头像图片一样,没什么变化。

他说籍贯浙江宁波,国立成功大学毕业,学金融管理专业。他跟我聊天交往进展很迅速,并且,在5月9日晚上发短信给我说有重要事情和我说,当时我在外面,就上手机msn问他什么事情,他知道我在外面不好意思打扰我,就说晚上等他下班给我电话。当晚他就来电话,(我感觉他的声音和头像图片有些对不上的的感觉),和我说,他把我的情况告诉他妈妈了,他妈妈也很高兴,说等6月份他休假来看我。因为跟他聊天感觉很好,我也很信任他。,但是估计不是真人而是盗用别人的照片。他跟我来往用的电话号码是00852-56214639, 5月10日晚上,他有些忧郁的和我说,说部长让他试试,我当时也有些迷茫,什么试试,还说部长知道我和他的关系,也觉的器官怎么他们公司我知道我的存在。他说和和部长是同事兼好朋友无话不谈。

后来我就问他什么事情,他说他们公司今年的业绩急剧下降,据他们专员调查是我们大陆这边出问题。要我好好听他说,内容是:内地的地下六合彩,根据他们公司开出的奖项中奖率以50倍和500倍开奖。为了挽回他们公司的业绩。他们公司经公司董事会研究出一套方案“打击”活动。让大陆彩民和他们双赢的局面,这次秘密打击活动是,“现在公司商议决定结合内地地区民众用代签的方式打击你们内地的地下组头。代签的意思就是我们公司替你们内地地区民众在某些要打击的地下组头那里下注。让组头赔钱 造成公司以及内地地区民众双赢的局面。但是下注金额必须是一万至二十万,超二十万地下钱庄不会相信。他说赚到的彩金,公司提四成,个人六成。部长让他在公司中要争取一个名额。说要是审核通过就是百分百的获利,有了这笔钱,他的房贷就能还清,我们以后也能过得更好。打击活动只要一星期就能结束,于是他发给我一个申请书。让我填好,他说担保人填他的名字。

这样,在5月10日晚上我填了下注金额2万元,当时也没想到什么下注金额就感觉一个数字填写。在5月11日上午10点28分,一个自称财务部经理的电话00852-54293720问我是否通过他们公司审核参加代签的,要我的担保人办理给我打款的账户,必须在他们12点下班钱办理下注金额,不然视为自动放弃审核权。当时我刚好和他在MSN,就和他说他们公司人员给给我电话,他要我好好听电话,讲什么,我和他说,财务经理说审核通过,他在那边很欣喜,说是很激动。我和他说财务经理要他去拿专用账户,他问我什么银行我比较方便,我回答他是建行,没过多久他拿来,账户是:中国建设银行6227 0027 0104 0177 747 左稀玄(湖北支行)。在5月13日晚上11点42分他打电话给我,说是这次打击活动很成功,他很激动就在大半夜通知这个好消息。说是第二天会有他们公司人缘会和联系具体获利金额。

在5月14日9点50分真的有个显示为香港的00852-66470627自称陈处长,他先验证我的身份证号码,然后很高兴的恭喜我说在这次代签中扣除个税,最终获利480万,但首先要交3%的个人进项税(144400)。我也问他要是我办理好税金什么时候我可以拿到彩金,他说要是办好税金48小时内能拿到税金。我和他说这么大比金额的税金,我没这么快能交,他说就尽快办理税金,当时我就想到他们是10点上班的,怎么这么早就给我电话,但心里也没想这么多,就给郭天宇电话,当时他电话是联系不到,我打了好几个才打通他电话,问他怎么电话打不通,他说可能是在地下停车场停车信号不好。我就和他说了他们处长给我电话,告诉他获利金额。他也很高兴有这么获利,就要我赶紧办理税金,我也说资金太大我不可能很快办好,加上当时我正在上班也没法凑这么大笔数字,我就电话给我银行工作的同学问她有没有钱让我周转一下,想到48小时内能到账,就和同学说周转一星期,同学问我这么大笔数字做和事,我也估计他对我说的要保密,也不敢和同学多说就说有事一周就还款。交了税款之后我电话给那所谓的处长,他还要我发给他我的具体开户银行。同时也心想钱快点到账把钱还给同学,也不想失信于同学。过了一天他还问我有没有查账。

过了2天到到5月16日的中午11:30分一个00852-51601706我刚接起电话的时候感觉似乎是语音电话,听起来像是广东口音,我还是要求对方讲国语,对方称是香港海外交易中心,确认我是哪里人,并问我怎么会有这么大笔备注获利的资金,说我不是他们香港人,还说我就是漏税,现在这笔资金被冻结,要是想要这笔资金必须交6%的税金(288800)当时我也想到,当初已经扣除20%的个税,现在怎么还要交6%的税金,他说要我办理人尽快去交易中心办理。我于是在12点给所谓处长的电话,因为彩金事项都是他办理,说要和处长联系。当时那处长接到我电话说也有好几个大陆人给他电话也是说彩金被海外交易中心冻结,他也正赶往前去处理的路上,还说以为交易中的不会给我电话,说我的彩金不别人少。还要我下午等他的电话,在当天的下午2点那处长给我电话,说是我必须交足6%(288800)交易中心才同意放款,要我尽快办理。同时在下午3点55分那处长又来催促我,说别人都快办好了,问我办理的怎么样,要尽快解决,不然让地下钱庄的人知道,也会涉及到我的人生安全,再三叮咛我要注意保密。我也很无助,还是问我同学再借钱,但是我同学这次回绝我没有这么多现钱了,我也想不到办法,晚上回到家就想到要不找个人小额贷款,但是我也想快点拿到贷款,于是就想到网上个人小额贷款,没想到这次的代价更大,我是一波未平,一波又起,没想自己又掉进了一个网络诈骗。这时那彩金的事,那处长还是电话问我办理的怎样,要尽快办理。同时那郭天宇也来电催促要我尽快办理,不能在出差错了。说都是为了我他才这样做的,我就和他说,我真的没法凑到钱了,(其实我已经是陷入小额贷款的陷阱)已经在5月17日报案。这时我同学也已经帮我查到我汇款过去的账户,那资金全是在厦门的瑞景支行ATM跨行转账的(见附件),我也电话和郭天宇讲了,问资金怎么全在厦门转出,当时他很生气,说我怎么什么事都和我同学讲,资金都是处长安排处理的,我当时在想是我的税金,要交也是叫税务部门怎么这样处理的。说要赶紧处理补交税金这样才能快点拿到彩金,不然就会转入慈善机构。我也和郭天宇说我真没办法凑到钱了,要他也问朋友想想办法,他说他身边的朋友都是他同事(工作人员),不能办理,要是能办理的话他也想办理,这样相当于他是监守自盗。5月17日下午我身边的朋友都觉得我有些不对劲,问我到底发生什么事情,我也支支吾吾的和他们说了些情况,他们说我肯定是被骗了要我赶紧报警。但是这时郭天宇还是给我电话催促我补交税金的款项,我假借称我朋友帮我补交税金,问他办公室在哪里,这时他很生气说他自己都是为了我,我到现在连安慰他的都没有,非要我上线发给我他的身份证说完这些说完这些话郭天宇就再也没上线。

说实在自从我17号晚上经小额贷款报案后,初提这件事后,警官们说我肯定也是被骗,要我郭天宇他们等人给我电话还是尽量拖延他们的时间。在昨天18号郭天宇还是给我电话催促我交税金,我心想已经是骗局了,我就和他们周旋故意拖延他到底想怎样,在18号10点47分郭天宇来电问税金的事,我故意说我凑的差不多了,要他提供账号给我在10点56分发来中国建设银行6217 0037 6000 1186 568张云,在11点14分还来电话催促汇款没有,我还是想周旋他来电话就接,在13点15分又来电话说我怎么还没汇款,我假借朋友给我汇错账户汇到我农业银行账户,要他发农业银行账户,感觉他有些麻烦我说周末银行跨行汇款办不了最好是同行的,在13点21分发来了农业银行的账户6228 4802 3097 9425 512朱颂 在晚上20点47分郭天宇有来电说我怎么没有按照他的按时把钱打进账户,这样后果会很严重,资金会被当作无人认领被转入慈善基金会,我还是让他去想想办法。在21点38分他来电责备我说怎么说打款到现在还没打款,我就问他,你把我起初付出的钱给我,他说我的钱就在交易中心被冻结着,要是可以一定要在当天交10万元的钱,可以让他的处长帮忙去海外交易中心放100万的资金到我账户,再补齐税金。还说拿到彩金和他对分,他也托了很多关系要补偿他。我还是要他再去托关系去拖延时间,他说估计已经没有办法在拖延了,说处长为了我这样拖延时间已经不想管了电话都补给我打了。还在19日12点25分发来短信说他尽力了。即使自己已经是受害者,但最后也把骗子愚弄了一番。目前此人已被网站封杀还是自己注销还不知道什么原因。希望警官们早日侦破案件。

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分类:社会诈骗 | 发布时间:2013-5-24 | 浏览:
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