反诈骗联盟 - 将反诈骗进行到底,我们在行动
披露形形色色的诈骗行为,揭秘其中的诈骗伎俩。保护广大人民的切身利益,抵制诈骗!

中国反诈骗联盟-我们一起行动!

百合网交友冒充澳门彩票管理公司金融诈骗汇款

感谢【19楼的蚊子】的投递:
我是一个单亲妈妈,早期注册了百合网,不过很少上去看,无聊的时候才去看看,一般看对方能接受离异的,我才会继续看这人的其他资料。某晚看到一个挺顺眼的,而且能接受我的条件的人,想着接触一下,留了QQ。百合网ID:84837559 用户名:kai。
随后不到五分钟就收到了QQ的验证消息,就是他。
他先自我介绍说:李凱文 75年的,未婚 祖居台灣 定居香港 澳門雙色球有限公司擔任行政主管 我是一個平凡的人 平時喜歡運動 鍛煉 音樂 很多很多,随后多次无意强调自己是在澳门双色球公司的。
之后的聊天都是通过QQ、电话、短信。他的电话用的是香港的卡+852 59379237,QQ是:1544197618。聊天内容显得他各种的关心,每天问你吃饭没?工作累不累?孩子怎样了?因为他知道孩子是我的命根,每天针对孩子表示各种关心, 信任增加。

认识几天后的周末,我外出了,他下午突然QQ我(平时他从来不会白天Q我)。告诉我有一个很重要的事要告诉我,不能告诉别人。开始来了:你应该知道我们澳门双色球和内地的彩票都是一样的,在当地都是合法的,属政府机构的。在当地也就只有我们一家正规的彩票公司,但是还有很多的外围庄家,知道什么是外围庄家吗?外围庄家就是有私人用我们公司的名义在进行外围赌注,当然赔率也是和我们公司不同的,所以很多的彩民在那边进行不合法的投注。外围的赔率是只要获得三个号码就能获奖,但是我们公司要中三个正号和一个特别号才能获得彩金。还有就是外围庄家那边获得三个号码就能获得二百倍,而我们公司则是一百倍。所以你也是可以想想看如果这样的话肯定会有很多彩民本身受到金钱的诱惑而进行不合法的外围赌注。所以我们公司有安排相关人士去进行外围调查,结果让我们公司大吃一惊。据统计外围庄家在每期开奖日流动赌金在数亿。有这么多的流动赌金,我们公司肯定怕自身的利益受损的。所以我们公司就喝外围庄家在私底下达成一个不成文的协议,也就是外围庄家会在每期开奖日向我们公司缴交一定的红利,同时我们公司董事会要保障他们的利益不会受损,那这个协议是不公开的,也是没有法律效益的。因为外围庄家是根据我们公司的开奖号码来排的,结果外围庄家靠我们公司钱赚多了,现在却过河拆桥。现已有部分庄家不按之前约定向我公司缴交红利了,又拿着不具法律效益的合约书,对我公司造成影响。外围庄家不向我公司缴交红利也就算了,公司也没有办法追究什么,但最后月纵容他们,他们就越猖狂,对公司要求越来越多,间接影响到公司的声誉。所以我们公司也就一直在研究怎么压制外围庄家的方案,最后董事局决定让庄家赔钱,是最有效的办法。现在公司董事会商议决定结合内地民众,用代签的方式打击外围庄家,知道什么是代签吗?代签的意思就是我们公司替你们内地地区民众在某些要打击的外围庄家进行外围投注,但这个方案是针对内地民众的,公司内部人员及港澳台民众是不可以申请的。这也是百分百打击成功的,公司避免内地庄家怀疑, 这个代签名额也是有限的,只有15个名额而已。
重点来了:所以我在这15个名额当中争取一个过来,由你当申请人,我做你的担保人。

(这时我已经警惕起来)当然这些并不是全是申请人的获利彩金,需要跟公司分成,公司四成,申请人四成,担保人两成,这才是双赢的局面。第一,公司会传合约书给你们填写,然后参与人支付五千到五万的下注金额,担保人支付十万保证金,和公司完成合作。第二,公司会在星期一晚上提前开奖前给你一张公司下注的票据复印件,这样你们就可以当晚根据票据上面的号码下注金额进行兑奖。第三,公司会在星期四早上根据合约内容上面的资料进行汇款。我也是早上开完会之后才知道这个事,名额只有十五个,一旦被申请满了,就没有机会申请了,这次打击是百分百的。我说我不懂这些,也不懂投资,也不贪心,不想赚这种钱,我不想做。
这下他急了,说:你信不过我是吧?现在公司只要打击一次而已,以后不会再有这样的事情了。如果不是因为我们港澳台地区不可以参与的话,我们一辈子都不会碰到这样的事。

我说让他把钱给我,我去投呗。他解释说:我理解你说的,但是董事局在开会的时候已经讲得很清楚了,担保人跟申请人不能有经济来往,否则的话马上开除,不但要开除,还会受到法律责任。我知道你不懂,你没有接触过又怎么会懂呢?所以公司已经安排了相应的人员在大陆买些外围庄家,准备帮申请人投注。争取到的名额就必须要做的,公司又不是儿戏。如果你不想做的话,就随你,我也不想逼迫你,不但我交出的十万的担保金退不回不要紧,而且还会受到更大的惩罚。我只是想你以后能生活得更好。现在只是想你帮这点小忙,如果你真的不愿意,公司要怎样都好,担保金十万没了就没了,我可以再赚回来,要受法律责任的话,也随便他们好了,我不想你不开心。(这招真TM损,就知道我会心软!)
后来我没办法,我说问他要投多少,他说两千到三万。我说我只有一万,他说那就一万吧。不过投得多回报多。我说我不在乎那些回报。直到我汇款,我都没问有什么回报。

过了没多久,一个所谓的经理给我打电话,他的号码是+852 59379421。安排账号给我,一直催着我要马上转账过去,转账的账户是一个山东的建行账户。短信:6222802220401630817,中国建设银行,这个是代签人的帐户,姓名,岑江波 。我因为在外面,用手机银行转的,跨行,不能马上到账,把他们急得,让我马上去银行柜员机存。说如果收到了会退回给我的。我也没想那么多,第二天又去柜员机存了一万。结果因为我之前用手机转的,我选的是同城转账,钱没转出去,自动退回我的账户了。所谓的经理又电话我说这个机会很难得,别人都是投三万的,问我要不要加码。我真庆幸自己不是贪心贪钱的人,我直接拒绝了。

以为这事告一段落了,结果发现这才是个开始!周二,所谓经理又给我来电话,说打击很成功,彩金会马上转到我的账户,我这才问是多少啊?他告诉我是八十万。然后说这个彩金需要缴纳税金,税金是两万一,我把税金转过去就马上给我安排了。没办法,我又去筹了两万一转过去。然后他告诉我钱收到了,马上安排银行去办。
星期三一早,又接到一个陌生的香港号码+852 54278990,自称是银行行长,受彩票公司委托给我办理转账汇款。不过,要先缴纳两万六的手续费,手续费又是转到内地的一个建行账号:中国建设银行,帐号6227000013780382681,李岐龙
。然后我马上电话问李凯文,到底还需要多少钱?他告诉我这是最后一笔了,马上就能结束了。我说好。当天又筹了两万六转过去。所谓的行长说,他去安排汇款。

星期四一早,所谓的行长电话我说,因为这笔费用不正规,被廉政公署监控到冻结了这笔资金。我一听,心想又是要钱!很意外的他没要钱,说他要去疏通一下,估计彩金要晚点到账。结果,下午,就电话我说,需要三万疏通,只要给三万,就能解冻。如果不给,彩金就要转去慈善机构。我回答说:那就让我做一次善事吧,把彩金捐给慈善机构吧!当时并不是因为我拆穿他了,而是因为我真的没钱了。不过这是我自己也开始警醒了,上网找相关案例,果然有类似案例。

骗子们还不知道我知道了,还费心想让我交那三万的疏通费用,我说没钱,他们告诉我,去沟通了一下,给一万五就可以了。我直接拒绝了,并告诉他花骗我的钱会全家绝症身亡的。
不想麻烦给警察叔叔增加麻烦了,自己花五万七买个教训了,写这个帖子只是想告诉大家提高警惕。骗子太多了,花样太多。

 

反诈骗联盟QQ ①群(92799543)反诈骗联盟QQ ②群(178119663)将共同关注网络交友骗局,欢迎讨论!

相关报道:
[警惕世纪佳缘交友冒充英皇金融集团投资分析师组织性诈骗] [QQ交友遇到自称香港英皇娱乐有限公司高管金融诈骗] [世纪佳缘交友冒充香港英皇金融集团员工诈骗投资] [QQ交友冒充香港长江实业期货投资诈骗] [QQ交友冒充香港和记黄埔经理金融投资诈骗] [揭露在速配网、5SING网交友行骗的马来西亚感情骗子] [AFF婚恋交友网会员冒充香港六合彩员工诈骗] [百合网交友警惕冒充香港博彩公司员工投资诈骗] [百合网交友被香港六合彩分公司谎称彩金获利诈骗] [世纪佳缘交友冒充香港富邦银行员工金融投资诈骗汇款] [曝光交友感情骗子引诱你内部高回报投资的原稿] [世纪佳缘交友冒充香港马会管理员欺骗了感情和钱财] [看看世纪佳缘百合网交友的感情骗子是如何诈骗的] [日本交友网站上冒充驻港退役军人任职香港怡和控股集团投资诈骗] [百合网交友被马来西亚大马彩机构香港分公司慌称彩金获利诈骗] [skype交友冒充香港高盛集团部长六合彩中奖诈骗] [QQ巧遇卡冒充海关人员交友恋爱借钱诈骗] [警惕:世紀佳緣交友认识所谓在香港工作的台湾人] [百合网交友又见以香港移民为由的感情骗子] [世纪佳缘交友谨防冒充香港金融投资员工诈骗投资汇款] [世纪佳缘交友遇冒充香港高盛投资经理股票投资诈骗] [Tagged网站交友转移资金被海关查扣要求汇款诈骗] [百合网交友假借开业要求送发财树诈骗汇款]

分类:网络诈骗 | 发布时间:2013-7-17 | 浏览:
标签:百合网交友婚恋彩票双色球六合彩奖金盈利会员金融
原创文章如转载,请注明:转载自反诈骗联盟 http://www.cnafu.org/
本站部分内容来自于网络,转载请注明出处。若有侵权之处,敬请指出,我们将及时更正,谢谢!
Copyright © 2008-2018 By CNAFU.ORG.Some Rights Reserved.Powered by CnAFU! 中国反诈骗联盟. - -
12321 网络不良网站举报受理中心 中国互联网违法与不良信息举报中心 公安部网络违法犯罪举报平台 全国企业信用信息公示系统