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“百合网”婚恋交友网会员冒充香港六合彩员工诈骗

感谢【三脚猫】的投递:
今年7月13号中午11点40在“百合网”婚恋交友网有一个帐号为“祺开得胜”的人给我发信。他自称身在香港的台湾人,名叫陈思祺, 其msn帐号为ak1977hk@hotmail.com,他说籍贯台湾高雄,上大学来到香港中文大学,学管理专业,毕业后留在香港工作。他的父亲在他大 一时候去世,他的姐姐在他上大学之前嫁到香港开小吃店,跟他说香港好挣钱,而他的家庭条件不好,所以来到了香港上大学。他跟我描述的家庭情况如此。他跟我 聊天交往进展很迅速,并且,没几天他就说他把我的情况告诉他妈妈了,他妈妈也很高兴,并且他说国庆假期他已经申请了假期来看我。因为跟他聊天感觉很好,我 也很信任他,只是有一点,没有视频过。他说他的笔记本是5年前的比较老,等到大陆来,他就换个笔记本。所以几次视频都是他看我而我看不见他。我要求他给我 发照片,他的照片确实是同一人,但是估计不是真人而是盗用别人的照片。他跟我来往用的电话号码是852-65830662,有一次用过一个号码是 852-53436778(应该是他同宿舍的同伙的电话)。

说到他在香港的工作,他说他毕业后一直在香港赛马会六合彩工作,每周上班六天,2、4、6晚上做开奖监督要加班,每天埋头挣 钱,因此毕业后一直没有时间拍拖。8月29日中午,他突然很兴奋地跟我说,他们公司上午开会透露了一个消息,要我好好听他说,内容是:内地的地下六合彩, 一直跟他们公司签有秘密协议和他们公司分成,虽然不具有法律效力,但是长期这样暗中合作。但是最近有的地下庄头过河拆桥,不想交钱了。他们公司既然能让他 们赚钱,也就能让他们赔钱,这次秘密打击活动是,“现在公 司商议决定结合内地地区民众用代签的方式打击你们内地的地下组头。代签的意思就是我们公司替你们内地地区民众在某些要打击的地下组头那里下注。让组头赔钱 造成公司以及内地地区民众双赢的局面。赚到的彩金,公司提四成。但这个方案是针对内地地区民众的公司内部人员以及港澳地区民众是不可以申请的。”他说他来 公司这么多年没有遇到过这样的事情,公司31个高管,只有15个名额,要争取。有了这笔钱,他的房贷车贷就能还清,我们以后也能过得更好。我说我现在在父 母家,还没有回单位上班,存款都在工作地,卡里没有多少钱。他说有多少?我说几张卡里只有大概5千,他说5千打击的力度太小,让我找人凑一下,明天开奖, 后天彩金就会到帐。

他说他做担保人要10万的担保金,所以他也要及时借到这笔钱。这样,他和我商定下注1万元,8月30日上午10点,我给他说的财务部会 计师的账户打入1万元,账户是:厦门中国银行6013821700612001254 林金耀 8月31日上午他联系我,问我他们处长有没有联系我,我说没有,他说大概人多,过一会联系我核实情况和账户号。大概11点左右,有一个香港号码 852-64357334联系我,核对我的身份证号码和银行帐号,说中奖金额是270多万,要缴纳国际汇款手续费2万7千360.我说让我的担保人去交, 他说公司有规定,担保人是不可以参与,否则会严重处罚。中午他也打来电话跟我说,这个钱他是不能参与的,否则会丢了现在的工作。当时我开始犹豫了,他说其 他人上午都办好了,就剩我们一个了。如果不领取,彩金就会转入慈善机构。于是我出门找人借到了钱,下午又一次汇入厦门中国银行的账户。半小时后那个据说是 他们处长的人给我打来电话,说彩金已经有香港汇丰银行转帐,24小时之内收到。之后9月1日上午,他问我收到没有,我说没有。中午他说去问一问那边。下午 那个称为他们处长的人打电话给我,说我的担保人有没有跟我说,申请人必须在香港工作生活过?我说没有。他说汇的钱被香港国际金融交易中心拦截了,原因是查 不到我的入境记录。这次15人中有3个人都是这样违规操作,没有收到彩金,说他要赶过去接受调查。这时候陈思祺上网了,他跟我说他们开会说了申请人要在香 港工作生活过。但是他以为没事,没想到出了这样的事情还连累到处长,并且说他可能最坏结果是丢了工作,并且接受处罚。同时说,不知道处长在那边处理得怎么 样了。过了不到一个小时的时间,那个处长打来电话,说没事了,让我再给他两个帐号,他分开转入我的帐户,又要缴纳1万5的保证金。这次我说再借不到钱了, 前面我已经找人借了2万9了,他让我再借1万5,许诺24小时还给借款人一共5万,这样高的利息总能借到了。于是我又一次借到了钱,转给他的账户。三次, 我一共给他的账户转入了5万2千360,收到最后的汇款他说今晚的开奖他不去上班了,出去喝酒买醉,说这个事情办好了,他就到大陆来看我。我还担心他,让 他喝酒后不要开车,要打车回家。当晚,我多次打电话给他,都被拒接,当时我以为他是喝酒没心情接。一直到凌晨,电话依然拒接,我给他另一个给我打过一次的 电话852-53436778打过去,对方一个男人(广东话口音普通话)接的说不认识这个人。9月2日上午,打他的电话依然拒接,那个处长的电话(后来我才知道是手机不是办公电话)也是拒接。

我开始越来越怀疑,下午上网搜索了一下,发现了相似度极高的别人的事件,于是选择报警。

分类:网络诈骗 | 发布时间:2011-12-9 | 浏览:
标签:百合网婚恋交友网聊投资金融汇款六合彩
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