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美国S&P500指数改名为香港恒生指数继续投资诈骗

感谢【peter】的投递:

受害人“蓝天” 的讲述美国S&P500指数 改名为 香港恒生指数后被诈骗的经过。

诈骗人:欧阳青(欧阳长青:这两个名字不能确定具体是哪一个)(居住地:澳门半岛,电话: 00853 6218 4726)

贾根云(大华证券香港有限公司的外聘会计师,主要在深圳和香港工作)

颜火英(大华证券香港有限公司的外聘会计师)

陈建青   林先生

受害人:蓝天(笔名)(现住址:比利时;国籍:中国;职业:学生;)

事发地:比利时,香港

 

欧阳青简介:
1.欧阳青说自己是福建省福州市人,1978年9月28日出生,妈妈做生意,爸爸是一个公司的法律顾问,自己现在澳门工作(2年多的时间)(中国交友网友欧阳青的资料)

2 .欧阳青自称是大华证券(香港)有限公驻澳门分公司的VIP客户部主任,主要负责VIP客户的投资管理。

3.在澳门工作的这2年多一直住在公司提供的宿舍。

 

诈骗经过:

2010年9月23日,受害人蓝天和自称是欧阳青的人在中国交友网上认识,随后发为恋人关系。两人众从未见过面,主要通过MSN,和电话联系。2010年11月1日,欧阳青到达大华证券香港总分司执行一项重要任务,时间大概持续10天左右。2010年11月2日,欧阳青跟受害人蓝天说:“

 长青 说:

还有就是这个投资案是公司的机密、、除了参加操作的人员知道以外公司其他同事都不知道的、所以希望老婆你也不要去跟任何人提到这件事包括你的家人和朋友好吗。。。。

 恒生指数又叫做恒指、是根据香港三十三只成分股的市值计算出来的。这些成分股涵盖了香港股市市值达七成以上。由於涵盖的范围大所以这些成分股的涨与跌对其他股票的走势也有很大的影响、所以市场上常以恒生指数去预测整体大市的走势。。

 简单的说恒指就是记录香港股市股票与期货的大盘涨跌、、我这次所负责的投资案就是让我的VIP客户投资恒指获利。

指数和股票不同、股票只能买涨不能买跌。指数可以买涨也可以买跌我、这次的投资案是有内线消息的。

 根据香港证监会规定\上市公司的决策层如总裁,副总裁和主管级别及持股10%以上的个人团体股东总称内线

这些人都要及时公布其直接或间接持股数量,公司的内线人在持股有变化时。就是在买卖该公司的股票时、须在二个工作日内向香港证监会报告买卖的详情信息。对於一般投资者而言、这些报告中隐含了巨大的投资机会。。。

 这次我们公司通过特殊的渠道、在香港证监会那获得大量上市公司送上去的报告、这些报告再加上香港证券交易所交易员。

所回报的预测值再经由基金法人以及分析师分析之后才决定进场的时间与买涨或买跌、也正是因為是属於内线交易。。所以这次的投资案只限定公司的VIP客户才能参加 所谓的VIP就是每年在我们公司下单交易金额达1OO0万港币以上以及要和公司配合2年以上而且每年必需缴交年费20港币的客户才有这种机会。。

 内线消息是全球证监交易所都会有的啊。这也不算什么秘密啊、只要维护好消息的走漏是没有法律可以约束得了的。。

我的VIP客户之所以会固定和公司长期配合并按时的缴交年费 每年等的也就是这个机会。。虽然投资的金额不大、但是获利是十分可观的。因为是属于内线交易,保证金15OO0美金还是公司先行支付的。。。

 公司有规定、每个客户只能投资10-1OO个盘口。10个盘口为一个单位、一个盘口是3OO美金 最低投资是1个单位到10个单位、这都是公司有规定的客户想多投也不行 这种投资是属于短期投资。当天进场当天就可以知道获利、大概都在30-40倍左右。

 这就是我这次负责的投资案的情况、看上去好像是没有问题操作起来也看似简单、、只要告知我的VIP客户这个讯息然后依照他们所需要的投资盘口数下去操盘就可以了。。

但是有一个问题。就是我有一个VIP客户上个月移民到澳大利亚了、他已经申请了取消VIP的客户资格只不过他的资料我还没有消磁。。

我们投资事务部总监知道这个消息之后、要我找一个人来代替他的资格、我想让你来代替这个名额参加投资。

 可以这样说吧。用别人的身份代替他的资格。所以这是一个短期投资获利的好机会。老婆赚了钱对于我们将来也是有好处的,我把这个投资案顺利完成后。对我以后的升迁也有莫大的好处。。可以让我们这次短期获利的机会赚到我们的爱情基金。又可以在事业上帮到老公忙,我想老婆你也不会拒绝老公吧。。

 内部主管為了争取这个名额在私底下搞小动作而影响到整个公司内部的团队默契所以就指派我来安排这个名额的。。。

只要老婆的个人资料来代替那个VIP客户的资料就可以了。。

公司这样的内线消息又不是第一次了、不然那么多VIP客户每年缴纳那么多费用是为什么呢?

这是一个短期投资获利的机会。等所有VIP客户的资金全部到位在进场统一进行投注、所以希望老婆越快越好啊。

我现在把表格传给你。你先把你的个人资料填好。我也好用你的资料来代替那个VIP客户的资料。

 2011年11月2日,我填写了 大華證劵(香港)有限公司投资申請表.

2010年11月5日,我通过西联(WESTEN UNION)汇款给 贾根云(大华证券香港有限公司的外聘会计师),3000美元(折合欧元 2148欧元,手续费35欧元),现在汇款单据在受害人手里。

 2010年11月10日,受害人接到自称是大华证券(香港)有限公司投资总监助理林先生的电话,林先生在电话里说:“我些次打电话主要是告诉您获利的情况,此次获利是本金的40.6倍,总计是121800美元,您现在需要汇给我们5%的佣金(6090美元),我们收到佣金后会把获利打到您提供的银行帐户上。由于此次是获得内幕消息的操作,所以请您保秘。”

2010年11月10日,欧阳青告诉受害人先汇过来佣金,获利会在2010年11月12日统一派发给所有VIP客户。

2010年11月11日,受害人,再次通过西联汇款给 颜火英 佣金6090美元(4504.05欧元,手续费35欧元)。

2010年11月12日,受害人接到欧阳青的电话,说外聘会计师去深圳办事,没有回香港,获利会在11月15日打到受害人的帐户里。

2010年11月13日,受害人一直联系不到欧阳青,直到晚上,欧阳青上MSN对受害人让受害人把电话卡折断。还让受害人加了一个叫陈建青的MSN,说如果欧阳青被抓起来了,最多关押5个月,这期间陈建青会跟受害人联系,告诉受害人欧阳青的近况)说VIP客户里有内鬼,香港廉政公署开始调查这件事了,相关人员都被带去问话了。些次欧阳青大概跟受害人聊了1个多小时,随后,欧阳青留言给受害人说香港廉政公署来他的住处了(在香港,欧阳青住在大华证券香港有限公司的宿舍),把他带走了。

2010年11月13日晚上,受害人再也联系不到欧阳青了。欧阳青的手机关机了。

2010年11月15日,受害人打电话给大华证券香港有限公司,证实大华证券在澳门没有分公司,也没有欧阳青和其他人,整个事件都是假的,是诈骗。

 希望看到此贴的朋友能够提供一些线索,通过“人肉搜索”方式,争取为警方破案提供更多线索,以免这些人再欺骗其他人。谢谢大家!

分类:商业诈骗 | 发布时间:2010-11-25 | 浏览:
标签:香港恒生指数美国S&P500指数美国S&P500网络指数投资国外
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