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58同城购买宠物指定假冒物流公司骗取多次汇款

感谢【白卫东】的投递:
我是广东韶关市居民周XX,昨日(8.23)在家中上网搜索送养宠物猫的信息,下午13点半左右开始与58同城上一位自称送出布偶猫的人联系。这位送猫人通过 QQ 聊天“审核”我是爱猫之人以后,决定寄送给我,让我提供了身份信息。随后他自称已在一家所谓“上海灵盛物流公司”下了运输订单,将该公司网址、订单号发给了我,并要求我预付800元费用(200元空运费+600元宠物笼子押金,据说收货可退)。我打开网站,输入单号,看起来确有此单。该网站提供了几家银行的账号,收款人都是“许亲”。我还拨打了该“物流公司”的客服电话(400-6988-313 有一男子接听,前后共6次都是同一人),然后开始在其网站上用网页聊天方式与这个所谓客服交流,询问付款方式。

我因银行卡活期余额不足,委托男友(北京市居民徐XX)在北京代付。男友打开该网站,记下信息,随即前往海淀区麦德龙超市一层,使用他自己的工商银行借记卡,在工行 ATM 取款机上向“物流公司”的工行账号办理了 800 元汇款,并将凭条拍照发给了我。

我便与客服联系,请求查询收款情况。谁知客服说我的汇款忽略了一个零头(1-9元),导致款项“冻结”,要求我再次双倍汇款并补足零头,一共 1609 元,才能“解冻”,不然就会充公,捐给“慈善机构”(好可笑)。在他的指点下,我们果然在该网站上不显眼位置发现一条链接指向付款说明页面,详细讲解了零头问题。我们虽然不满,但也以为自己确有操作瑕疵,于是不加怀疑地又由男友照第一笔的方式汇款 1609 元。

可怕的是,过了一会儿客服又声称发现是异地汇款(北京到广东),工商银行扣了 2 元手续费,因此第二笔汇款仍无法做解冻操作,要求我们再汇双倍,即 4818 元(800×2+1609×2=4818),并要求半小时内完成,否则款项充公,收归国库。更可怕的是,我们仍旧没有醒悟,在威胁该客服报警之余,仍然再三询问确定这一笔要不要多付 2元异地手续费,最后客服说要付 4820 元。于是男友汇出第三笔款项,4820 元。

至此,骗子客服还不死心,又向我抛出所谓企业账户对个人账户退款最低限额 15000 元的说辞。由于该要求直接违背先前的承诺,我们意识到这绝对是诈骗,这才终止了汇款。至此,三笔共 7229 元已全部汇入这家“物流公司”账上。

我立刻向家中父母报告此事,同时向 110 报警。由于男友在北京汇款,韶关本地 110 接警员叫我让男友报警。男友很快也拨打 110 报警,并按指示在 8.23 当天晚上前往海淀区青龙桥派出所报案,完成笔录,签字画押,立为刑事案件。据男友说,该案当晚已向上级公安机关报备。

所谓“上海灵盛物流公司”的中国工商银行账号:6212262015001249669,收款人:许亲,开户地址:广东省湛江市赤坎区百园路 12 号,该账户现已被举报冻结。

“空运”订单发件人“陈明”(男性)在 58 同城发布的手机号码为 15768085249,实际接到过他的电话18476095692,其 QQ 号码为 1428672033(我已被他删除好友)。料想必定是同伙。

【小结】
我们被骗之后,经搜索才发现,同类诈骗案件早在多几年前就已屡屡发生,有的甚至情节和诈骗金额都与我们所遭遇的一样,可我们竟浑然不知,入其蛊中!防范意识如此薄弱,轻信他人,以致损失大笔钱财,我们的教训不可谓不惨痛!尽管被多方告知讨回被骗钱款的可能性很小,但我们对各地各级公安机关和广大干警仍然抱有希望,期待你们早日破案,严惩罪犯,尽量挽回我们的损失!同时我们也将继续全力配合警方的侦察和取证工作。

然而,我们也不禁要发问:多年来,大量涉及汇款的网络交易诈骗案件,为何反复牵扯到广东湛江?诚然我们不掌握全局的发案情况,但就所经历的这类案件进行网上搜索,返回最多的地域关键词竟然正是湛江,而不是别的城市。我们对这种由来已久的现象感到费解,也希望听到有关负责方面的总结和解释。我们真心希望,不仅是湛江,还有全国各地,都不要成为滋生汇款诈骗的温床。

分类:社会诈骗 | 发布时间:2014-8-26 | 浏览:
标签:58同城交易宠物物流湛江汇款冻结
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